1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐立华,主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙景艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.1.1主要利润表项目：

　　营业收入下降：主要系国内手机市场竞争激烈，本期出货量下降，同时本期国外订单减少，致使本期营业收入较上年同期减少。

　　销售费用下降：主要系本公司精减机构，加强费用控制，同时产品质量进一步提升，售后费用下降所致。

　　资产减值损失下降：主要系本公司处置呆滞库存，相应跌价准备转出所致。

　　公允价值变动收益下降：主要系上年同期本公司持有的交易性金融资产价值回升较大所致。@投资收益上升：主要系本期对联营企业投资收益增加所致。

　　3.1.2资产负债项目：

　　预付账款增加：主要系向供应商购买材料预付款增加所致。

　　存货增加：主要系公司备货增加所致。

　　预收账款减少：主要系营业收入下降，预收客户货款下降所致

　　应交税费下降：主要系营业收入下降，应交流转税和应收出口退税减少所致。

　　未分配利润下降：主要系本期亏损转入所致。

　　3.1.3现金流量表项目：

　　销售商品、提供劳务收到的现金下降：主要系营业收入下降，相应收到货款减少所致。

　　收到其他与经营活动有关的现金下降：主要系本期不列入现金的3个月以上到期保证金到期转入现金的金额较上年同期减少所致。

　　购买商品、接受劳务支付的现金减少：主要系采购材料减少所致。

　　支付给职工以及为职工支付的现金减少：主要系与上年同期相比，机构精简所致。

　　支付其他与经营活动有关的现金减少：主要系销售费用下降所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司第一大股东宁波电子信息集团和第二大股东波导科技集团股份有限公司均严格履行了在股改时承诺：(1)保证自所持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，在二十四个月内不转让亦不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份； (2)承诺将提议并在2005年度股东大会上投票赞成：波导股份以2005年末总股本为基数，实施资本公积金每十股转增不低于五股的方案。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　鉴于公司产品单一，而目前手机市场竞争的进一步加剧，预计公司在2007年1-6月将出现亏损。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　宁波波导股份有限公司

　　法定代表人：徐立华

　　2007年4月26日

　　股票代码：600130    股票简称：波导股份     编号：临2007-0011

　　宁波波导股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波波导股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年4月26日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2007年4月16日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事8人，实到8人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事认真学习了中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件，经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2007年第一季度报告》；

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　股票代码：600130    股票简称：波导股份     编号：临2007-0012

　　宁波波导股份有限公司

　　关于召开公司2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟召开公司2006年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2007年5月28日上午9：00

　　网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月28日，上午9：00－11：30、下午13：00－15：00。

　　2、股权登记日

　　2007年5月18日

　　3、现场会议召开地点：浙江省奉化市大城东路999号公司新区二楼会议室

　　4、会议召集人

　　本公司董事会

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票表决为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2007年5月18日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2006年度报告及其摘要》；

　　4、审议《公司2006年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

　　6、审议《关于增补公司董事的议案》；

　　7、审议《宁波波导股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；

　　8、审议《宁波波导股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；

　　9、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　上述议案的具体内容刊登在2007年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

　　三、现场会议登记办法：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

　　3、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、登记时间：2007年5月22日上午9：00至下午4：00

　　5、登记地点：浙江省奉化市大城东路588号公司证券部

　　6、联系方式：

　　联系电话：0574-88918855

　　联系传真：0574-88929054

　　邮政编码：315500

　　联系人：何小姐

　　四、参与网络投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月28日，上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次股东大会的投票代码：738130    投票简称：波导投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）“买卖方向”为买入投票；

　　（2）在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每项议案均应以相应的价格分别申报。议案的序号见下表：

　　（3）在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　3、投票时间

　　本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为2007年5月28日上午9：30，结束时间为2007年5月28日下午15：00。

　　五、其他事项：

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2007年4月25日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2006年年度股东大会并代为行使表决权。

　　股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。

　　委托人(签字)：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：         委托人股东帐户：

　　受托人(签字)：            受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　股票代码：600130    股票简称：波导股份     编号：临2007-013

　　宁波波导股份有限公司

　　2007年1-6月业绩预亏公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

　　一、预计的业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日

　　2、业绩预告情况：亏损

　　3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：3,124.64万元。

　　2、每股收益：0.08元（按总股本38,400万股计）。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于目前手机市场竞争的进一步加剧，而公司产品单一，经财务部门初步预计，公司2007年1－6月将出现亏损。

　　四、其他相关说明

　　2007年1－6月业绩具体数据将在本公司2007年中期报告中详细披露。请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　宁波波导股份有限公司

　　2007年第一季度报告