1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王军,主管会计工作负责人栗万欣及会计机构负责人（会计主管人员）郭念声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

　　控股股东哈尔滨航空工业（集团）有限公司持有的非流通股股份自股改实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。中国航空工业供销总公司、中国飞龙专业航空公司、哈尔滨双龙航空工程有限公司、中国航空技术进出口哈尔滨公司持有的非流通股股份自股改实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让，以上各方都按约履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　法定代表人：王军

　　2007年4月30日

　　证券代码：600038         证券简称：哈飞股份         临：2007-06

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　三届董事会第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会第九次会议于2007年4月26日9时在公司会议室召开，出席本次会议的董事九人，分别是王军、曲景文、李耀、栗万欣、曹子清、王冀生、王玉杰、郭景山、贾庭芳。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事、总经理曲景文先生主持。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、《公司2007年第一季度报告》；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于修订完善<信息披露管理办法>的议案》，具体详见上交所网站；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　2007年第一季度报告