注2：受第二大股东重庆轻纺控股（集团）公司控制。
股票简称：四维瓷业 股票代码：600145 编号：2007-016
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
三届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司三届二十四次董事会会议通知于2007年4月18日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年4月27日在公司本部会议室召开。公司八名董事全部参与了会议的表决，其中方利雄董事委托王进董事、朱凯、王家斌独立董事委托吴珉独立董事全权行使表决权。公司部分监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长雷刚先生主持，经到会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；（8票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；（8票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；（8票同意、0票反对、0票弃权）
四、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）
经重庆天健会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润11,023,262.88元。根据本《公司章程》和《公司法》的规定，按法定比例提取盈余公积金1,289,891.94元，加年初未分配利润97,349,536.50元，本年度实际可供股东分配的利润为107,082,907.44元。
为回报广大投资者，公司第一大股东青海中金创业投资有限公司履行股改承诺，提议以2006年未股本37768.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.1 元（含税），剩余103,306,057.44元结转下年度。
五、审议通过了《公司拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）
六、审议通过了《关于公司执行新会计准则的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）。
七、审议通过了《公司信息披露管理制度的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）。
八、审议通过了《公司关联交易管理制度的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）。
九、审议通过了《公司对外投资管理制度的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十、审议通过了《公司独立董事工作制度的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十一、审议通过了《公司投资者关系管理制度的议案》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十二、审议通过了《董事会提名委员会工作制度的议案》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十三、审议通过了《董事会审计委员会工作制度的议案》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十四、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会制度的议案》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十五、审议通过了《董事会战略委员会工作制度的议案》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十六、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十七、审议通过了《公司2007年第一季度报告及摘要》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
十八、审议通过了《公司内部控制制度自我评估报告》；
（8票同意、0票反对、0票弃权）。
公司管理层认为，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司内部控制制度完整、合理，整体运行是有效的，不存在重大缺陷。
十九、审议通过了《拟召开2006年度股东大会的议案》。（内容详见公司关于召开2006年度股东大会通知的公告，编号：2007-017）；（8票同意、0票反对、0票弃权）。
上述议案之二、三、四、五、七、八、九、十、十六项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
董事会
2007年4月27日
股票简称：四维瓷业 股票代码：600145 编号：2007-017
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
关于召开2006年度股东大会通知的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司三届二十四次董事会会议通知于2007年4月18日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年4月27日在公司本部会议室召开。公司八名董事全部参与了会议的表决，其中方利雄董事委托王进董事、朱凯、王家斌独立董事委托吴珉独立董事全权行使表决权。公司部分监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长雷刚先生主持，经到会董事认真审议通过了《拟召开2006年年度股东大会通知的议案》。
公司拟定于2007年5月22日上午9:00在公司本部会议室召开2006年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议内容：
（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配方案》；
（5）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案》；
（6）审议《信息披露管理制度的议案》；
（7）审议《公司关联交易管理的议案》；
（8）审议 《公司对外投资管理制度的议案》；
（9）审议《公司独立董事工作制度的议案》；
（10）审议《公司2006年年度报告及报告摘要》。
2、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；
（2）截止2007年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。
3、会议登记方式
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
（2）登记地点：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司证券部。
（3）登记时间：2007年5月18日（上午8:00-12:00，下午2:30-6:00）。
4、注意事项
本次会期半天，交通费、食宿自理。
5、联系方式
联系人：李小姐
电话：023-61088888
传真：023-61088999
特此公告。
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
董事会
二00七年四月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆四维瓷业（集团）股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：
注：各股东及股东代表应决定对上述审议事项选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内打“√”，三者必选一项，如选择反对或弃权请说明原因。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持有股数：
委托人股 东帐号：
委托书有效日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
证券代码：600145 股票简称：四维瓷业 编号：临2007-018
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
三届监事会第五次会议决议公告
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司三届监事会第五次会议于2007年4月27日在公司本部会议室召开。公司应到3名监事，实到2名。监事江勇因工作原因未能出席会议。会议由敬旭伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；
根据《证券法》第68条的规定和《年报准则》的有关要求，公司监事
会分别对董事会编制的2006年年度报告、2007年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2006年年度报告、2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告、2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告、2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案均需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
监事会
二00七年四月二十七日
附表：
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2006年期初占用资金余额 2006年度占用累计发生金额（不含利息） 2006年度占用资金的利息（如有） 2006年度偿还累计发生金额 2006年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2006年期初往来资金余额 2006年度往来累计发生金额（不含利息） 2006年度往来资金的利息（如有） 2006年度偿还累计发生金额 2006年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司及其附属企业 重庆亚星银河数码科技股份有限公司 联营企业 其他应收款 36.09 36.09 - 拆借资金 非经营性往来
其他关联人及其附属企业 重庆轻纺控股（集团）公司 注1 其他应收款 5.63 613.97 619.60 - 代垫费用 非经营性往来
重庆市康平职工管理服务公司 注2 其他应收款 - 685.58 685.58 - 拆借资金 非经营性往来
总计 - - - 531.29 1,402.71 - 1,950.40 -16.40 - -