河北宝硕股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
暨召开公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河北宝硕股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年4月26日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开，会议通知于2007年4月16日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到6人，独立董事徐云建先生因为出差未能出席本次会议，其委托独立董事申富平先生代为行使表决权。4名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长闫海清先生主持,经与会董事逐项审议通过了如下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年第三季度报告全文及正文》
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会对中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具的2006年第三季度报告非标意见审阅报告的说明》
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润-1,659,770,413.49元，未分配利润-2,322,582,362.48元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该预案须经股东大会审议通过。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》（详见编号为临2007-020公告）
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对其他应收款项计提的重要坏帐准备及因担保事项引起的或有负债的议案》
1、对其他应收款项计提的重要坏帐准备
（1）其他应收款-河北宝硕集团有限公司余额为192,865,772.48元。河北宝硕集团有限公司在2001年至2006年期间与本公司发生了一系列非正常的关联交易和资金往来，截至2006年12月31日止，本公司与宝硕集团的其他应收款余额为192,865,772.48元。保定市中级人民法院2007年1月10日依法受理了债权人申请该公司的破产案件，该公司已无力清偿本公司债权，本年度对该应收款项全额计提坏账准备。
（2）其他应收款-保定市德利得物流有限公司余额为839,055,743.27元。保定市德利得物流有限公司在2001年至2006年期间与本公司发生了一系列非正常的关联交易和资金往来，截至2006年12月31日止，本公司与保定市德利得物流有限公司的其他应收款余额为839,055,743.27元。由于该公司实际为大股东河北宝硕集团有限公司的关联公司，由于河北宝硕集团有限公司已进入破产程序，该公司也无力清偿本公司债权，本年度对该应收款项已全额计提坏账准备。
（3）其他应收款-保定德玛斯新型建筑材料有限公司余额为22,705,738.88元，因该公司早已经完全处于停产状态，并且其母公司河北宝硕集团有限公司已进入破产程序，根据谨慎性原则将该笔其他应收款全额计提坏账准备。
（4）其他应收款-保定宝来塑料包装材料有限公司余额为111,350,000.00元，由于该公司财务状况恶化，截至2006年12月31日止，该公司账面净资产为-36,901,568.37元，资产总额为254,224,663.36元，根据该公司资产偿付能力，本年度对该应收款项计提坏账准备14,473,713.51元，计提比例为13%。
2、因担保事项引起的或有负债
本公司对外担保总计2,233,640,244.62元，公司依据诉讼判决情况，结合被担保单位的财务状况，共计计提预计负债230,541,150.84元。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会对中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具的2006年度非标意见审计报告的说明》
针对审计意见中的保留事项段，董事会作出如下说明：
中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具的带强调事项有保留意见的2006年度审计报告是实事求是、客观公正的，公司特提出如下改善措施：一是公司经营层高度重视，成立了帐户和往来帐清理小组，对公司当期财务和业务存在的以上问题进行全面清理，根据业务的发生情况进行帐务调整；二是抓紧落实从外部非金融机构高息融资合同协议等资料，获取充分、适当的有效证据；三是关于与保定德利得物流有限公司往来款项，公司将会继续对此事项进行跟进，及时补足重要的原始凭证，保证帐实相符；四是由于公司涉嫌虚假陈述已被监管部门立案调查工作尚未结束，公司也无法保证所作会计差错更正是否完整，公司将根据调查清理情况，如发现新的重大会计差错，将会及时予以披露和更正；五是公司将逐步完善内部控制制度，规范资金往来行为。
针对审计意见中的强调事项段，董事会作出如下说明：
董事会认为：公司已于2007年1月25日被债权人申请破产，公司已进入破产程序，公司的持续经营确实存在重大的不确定。但是通过多方的协调、努力和支持，2006年公司生产经营得以正常进行。2007年，公司将积极推进债务重组，避免破产清算，调整战略方向，保证公司的持续经营能力，降低公司经营风险。
十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2007年第一季度报告全文及正文》
十三、以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
公司决定于2007年5月30日召开公司2006年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年5月30日（星期三）上午9点。
2、会议地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室。
3、会议内容：
审议《公司2006年年度报告全文及摘要》；《公司2006年度董事会工作报告》；《公司2006年度监事会工作报告》；《公司2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》；《公司2006年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；《关于重大会计差错更正的议案》；《公司对其他应收款项计提的重要坏帐准备及因担保事项引起的或有负债的议案》。
4、出席人员：
(1)截止2007年5月23日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记方式：
（1）登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记；
（2）登记时间：
2007年5月24日、25日
上午8:30至11:30，下午14:30至17:30
信函登记以当地邮戳为准。
（3）登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051
6、其他注意事项：
（1）会期半天；
（2）出席会议的股东食宿和交通费用自理；
（3）联系人：蔡永起先生 陈洁女士
电话：（0312）3109607
传真：（0312）3109605
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2007年4月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席河北宝硕股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东会议方案的表决意见如下：
注：授权委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项。多选择或不选都视为无效委托。
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐号:
受托人签字(法人股东并盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
河北宝硕股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为河北宝硕股份有限公司独立董事对相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外担保的独立意见
根据中国证监会（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为公司的独立董事，对公司提供的对外担保进行了认真核查。
我们提请董事会责成相关部门积极督促被担保单位按期还款，对于即将到期的担保，与被担保单位协商更换担保人或担保方式，尽可能减少公司的或有风险；督促公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会56号通知等相关法律法规的要求，规范对外担保，制定切实可行的担保内控制度，明确担保评估、审批、执行等环节的控制方法、措施和程序，严格按照上市公司对外担保的相关规定认真执行，并将有关情况及时向投资者披露。
二、关于中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计并出具了带强调事项段的保留意见审计报告的意见
我们通过检查公司财务报告及审阅中瑞华恒信会计师事务所出具的公司2006年度审计报告，认为该保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，我们同意董事会对中瑞华恒信会计师事务所出具的审计报告中带强调事项有保留意见的说明,并认同董事会及经营层为解决上述问题所采取的措施，将督促公司董事会加大解决措施和力度，切实维护广大投资者的利益。
独立董事：陈 枝
申富平
徐云建（申富平代）
证券代码：600155 股票简称：* S T宝硕 编号：临2007-019
河北宝硕股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
河北宝硕股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年4月26日在本公司会议室召开，会议通知于2006年4月16日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席张国晨先生主持。会议经过认真审议通过了如下决议：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年第三季度报告全文及正文》
监事会在全面了解和审核公司2006年第三季度报告后，认为：公司2006年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第三季度的经营管理和财务状况等事项，中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具的2006年第三季度报告非标意见审阅报告是实事求是、客观公正的；监事会在审议公司2006年第三季度报告前，未发现参与公司2006年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具的2006年第三季度报告非标意见审阅报告的说明》
三、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
四、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会对会计师事务所出具的带强调事项段的保留意见的2006年度审计报告的意见》
中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司出具的带强调事项段有保留意见的审计报告以及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果，其中带强调事项段的有关内容在董事会报告中进行了阐述。监事会认为董事会报告中就审计报告所涉及强调事项及保留意见的说明是合理和合乎公司实际情况的，此事项提示了公司的实质困难和潜在风险，没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成损害。
六、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2007年第一季度报告全文及正文》
监事会在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后，认为：公司2007年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会在审议公司2007年第一季度报告前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司监事会
2007年4月26日
证券代码：600155 股票简称：* S T宝硕 编号：临2007-020
河北宝硕股份有限公司
关于重大会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司在本期对以前年度重大会计差错进行了更正，相关事项公告如下：
1、 本公司长期投资会计差错更正追溯调整年初数，减少长期投资2,895,611.06元，减少年初未分配利润2,895,611.06元，其中：调增2005年度投资收益5,608,029.68元，调减2005年度年初未分配利润 8,503,640.74 元。上述调整中：长期投资-保定富太塑料包装材料有限公司调减14,527,605.07元，调减2005年度年初未分配利润 8,503,640.74 元，调减2005年度投资收益6,023,964.33元；长期投资-宝硕新型塑料包装材料（珠海保税区）有限公司调减8,005.99元，调减2005年度投资收益8,005.99元；长期投资-宝硕新型建材（珠海保税区）有限公司调整长期投资减值准备，调增2005年投资收益11,640,000.00元，调减长期投资减值准备11,640,000.00元。
2、本公司补提2005年度坏账准备15,561,284.91元； 以前年度利息收入未及时入账调增年初未分配利润10,772,661.51元，其中：调增2005年度净利润1,997,550.80元，调增2005年度年初未分配利润8,775,110.71；调整以前年度应负担的保理费用，调增少数股东权益8,218,066.13元，调减年初未分配利润8,218,066.14元，其中：调减2005 年度年初未分配利润2,529,049.46元，调减2005 年度利润5,689,016.68元。
3、本公司以前年度虚增收入、成本、资产更正调整年初数，调减年初未分配利润512,399,490.20 元，其中：调减2005年度利润84,469,803.84元，调减2005年度年初未分配利润427,929,686.36元，调减流动资产366,658,708.99元，调减固定资产136,199,899.79元、调减在建工程9,540,881.42元，其中：河北宝硕股份有限公司氯碱分公司调减固定资产30,000,000.00元，保定宝源新型塑料包装材料有限公司调减固定资产26,199,899.79元，调减在建工程9,540,881.42元，河北宝硕股份有限公司糖醇分公司调减固定资产20,000,000.00元，保定宝硕新型建筑材料有限公司调减固定资产30,000,000.00元，河北宝硕股份有限公司绿源塑料分公司调减固定资产30,000,000.00元。
4、本公司以前年度未及时入账的利息费用调整年初数，减少年初流动资产393,208,690.61元，减少年初未分配利润393,208,690.61元，其中：调减2005年度净利润231,921,041.26元，调减2005年度年初未分配利润161,287,649.35元。
5、 纳入合并范围的分子公司会计差错更正，使年初资产总额减少14,050,299.14元，少数股东权益减少2,758,927.98元，2005年度净利润减少7,374,970.55元，2005年度年初未分配利润减少3,916,400.61元。其中：（1）保定宝硕新型建筑材料有限公司调整以前年度少结转的成本，减少存货17,602,788.43元，减少2005 年度年初未分配利润12,345,547.18元，减少2005 年度利润5,257,241.25元；调整以前年度虚增固定资产而多提折旧，减少累计折旧5,108,668.73元，增加2005 年度年初未分配利润2,965,811.59元，增加2005 年度利润2,142,857.14元。（2）天津宝硕门窗发展有限公司调整短期贷款利息资本化，减少在建工程3,551,996.25元，减少2005 年度利润3,551,996.25元；（3）保定宝源新型塑料包装材料有限公司调整以前年度虚增固定资产而多提的折旧，减少累计折旧1,458,407.77元，增加2005 年度净利润1,458,407.77元。 (4) 河北宝硕股份有限公司氯碱分公司调整以前年度虚增固定资产而多提折旧，减少累计折旧13,840,000.00元，增加2005 年度年初未分配利润9,090,000.00元，增加2005 年度净利润4,750,000.00元；调整长期待摊费用，减少2005 年度净利润9,601,515.49元，减少长期待摊费用9,601,515.49元。（5）河北宝硕股份有限公司绿源塑料分公司调整以前年度虚增固定资产而多提的折旧，减少累计折旧8,787,500.00元，增加2005 年度年初未分配利润5,937,500.00元，增加2005 年度净利润2,850,000.00元。（6）河北宝硕股份有限公司糖醇分公司会计差错调减年初未分配利润12,488,575.47元，其中，调减2005年度净利润579,476.55元，调减2005年度年初未分配利润11,909,098.92元，其中：调整以前年度少计成本调减存货14,083,351.14元，调整以前年度多提的减值准备调增固定资产 328,640.43元，调整以前年度虚增固定资产多提的折旧，调减累计折旧1,266,135.24元。
6、本公司以前年度其它会计差错调整期初数，调增资产1,890,144,651.12元，调增负债1,890,144,651.12元； 以前年度会计差错调整调减盈余公积74,067,168.41元，其中调减2005年度盈余公积7,920,364.44元，调减2005年度期初盈余公积66,146,803.97元，相应调增年初未分配利润74,067,168.41元。
7、本公司的子公司佳木斯宝硕塑料有限公司、天津宝络五金制造有限公司、保定宝硕水泥有限公司本期纳入合并报表范围调整期初数，调增资产58,799,697.25元，调增负债57,117,564.80元，调增少数股东权益1,682,132.45元；
以上会计差错更正使期初资产增加1,017,817,936.87元，期初负债增加1,947,262,215.92元，期初少数股东权益增加 7,141,270.60元，期初净资产减少936,585,549.65元，其中2005年度年初净资产减少596,844,952.79元，2005年度净资产339,740,596.86元。
上述会计差错产生的主要原因是：公司以前年度存在账外核算的会计事项及交易，存在虚增收入、成本、资产、负债的情况，本年度按照规定追溯调整期初。
关于公司本期对以前年度重大会计差错更正事项，在中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计并出具的带强调事项有保留意见的公司2006年度审计报告中会计报表附注二、22中进行了详细地阐述和说明。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2007年4月26日
证券代码：600155 股票简称：* S T宝硕 编号：临2007-021
河北宝硕股份有限公司风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
因公司2005年、2006年连续两年亏损，若公司2007年度审计结果表明公司继续亏损, 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票将被暂停上市。
公司及公司控股股东河北宝硕集团有限公司（以下简称“宝硕集团”）已分别进入破产程序，目前公司重组工作未获进展，公司及宝硕集团均存在破产清算的可能。若公司进行破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1（十一）条规定，公司股票将被终止上市。
公司提醒广大投资者《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险!
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2007年4月27日