天颐科技股份有限公司公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年4月26日收到本公司大股东湖北天发实业集团有限公司（以下简称“天发集团”）的通知, 根据有关上级主管部门的界定批复,天发集团国有产权持有人将变更为：荆州市国有资产监督管理委员会、荆州市古城国有投资有限责任公司，其分别持有天发集团股权9.71%、46.29%。目前，有关该股权变更的相关手续正在办理。
特此公告。
天颐科技股份有限公司
二○○七年四月二十六日
证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐 编号：临2007-024
天颐科技股份有限公司
股票停牌及暂停上市风险提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于2007年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了公司全年将亏损的业绩预测公告及股票暂停上市风险提示公告；2007年3月15日、2007年3月20日、2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了若公司2006年业绩亏损，公司股票将暂停上市的风险提示公告。
经中磊会计师事务所有限责任审计，本公司2006年度业绩亏损，由于本公司2004年、2005年度已连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将因连续三年亏损，在披露年报之日（2007年4月30日）起停牌，并在停牌后十五个交易日内由上海证券交易所作出是否暂停股票上市的决定。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司接受投资者咨询的电话为0716-8328443。
特此公告。
天颐科技股份有限公司
二00七年四月二十六日
证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐 编号：临2007-025
天颐科技股份有限公司
第五届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天颐科技股份有限公司第五届第十三次董事会于2007年4月26日上午9点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2007年4月20日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事10人，实到董事7人，董事王谦先生因公出差未能出席，也未委托其他人代为行使表决权，董事何振建先生、独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长隗罡先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；
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二、审议通过了公司《2006年度总经理工作报告》；
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三、审议通过了公司《2006年年度报告全文及摘要》的议案；
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四、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年净利润及累计净利润为亏损。因此,公司董事会研究决定：2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
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五、审议通过了公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；
经公司监事会研究决定，拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构。并初步拟定2007年度报告审计费用为 40万元(不含工作人员食宿和旅差费)。
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六、审议通过了公司聘请公司股票恢复上市保荐机构并提请股东大会授权董事会全权办理的议案（该议案须经股东大会审议通过）；
由于本公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会提请股东大会授权与一家符合恢复上市保荐机构资格的证券公司（下称“代办机构”）和上海证券登记结算公司签定协议，并就以下事项作出决议：
1、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；
2、如果公司股票被暂停上市，将与登记公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
3、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
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七、审议通过了公司董事会关于中磊会计师事务所对本公司出具2006年度审计报告有关保留意见说明的议案；
本公司聘请中磊会计师事务所对本公司2006年年度报告进行了审计，并出具了中磊审字 [2007] 第8161号审计报告，现公司董事会对其审计报告有关保留意见予以说明如下：
一、由于公司以前年度“五分开”不彻底、财务会计核算体系不健全，档案管理不到位及时间等多方面因素，导致在短时间内未获得大部分债务的询证回函。目前公司董事会已安排财务等有关部门抓紧与本公司有关债务人进行核对清理，且必要时将采用适当的法律手段，以确保公司的合法权益。
二、由于公司2006年度流动资金枯竭，生产经营处于停顿状态，已严重资不抵债，并已有大量银行债务逾期及部分债务无法偿还，且主要经营资产已被抵押。
本公司董事会将积极推进公司资产重组和债务重组工作，继续借助省、市各级政府及职能部门的协调，将诉讼给公司经营带来的影响降低到最低限度，并加大对银行的相关债权人的谈判力度，争取减免部分债务,尽早恢复公司生产经营，结合股权分置改革的契机，积极引进战略投资者，开拓思路，争取银行债权人和政府有关部门的支持，尽快恢复公司的生产经营，维护公司的持续健康发展。
本公司董事会将引以为戒，认真吸取教训，积极整改，加强公司的生产经营管理和财务管理，进一步尽快健全和完善公司的会计核算体系和财务管理等各项管理制度，并真实、完整及时地履行公司相应的信息披露义务。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见：
1、公司董事会要彻底做到上市公司“五分开”，积极整改，加强公司的生产经营管理和财务管理，进一步尽快健全和完善公司的会计核算体系和财务管理等各项管理制度，抓紧与公司有关债务人的进行核对清理，且必要时采用适当的法律手段，以确保公司的合法权益。
2、公司董事会及管理层要积极推进公司资产重组和债务重组工作，继续借助省、市各级政府及职能部门的协调，将诉讼给公司经营带来的影响降低到最低限度，尽早恢复公司生产经营，结合股权分置改革的契机，积极引进战略投资者，开拓思路，争取银行债权人和政府有关部门的支持，尽快恢复公司的生产经营，维护公司的持续健康发展。
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八、审议通过了因本人辞职，何振建先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；
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九、审议通过了关于公司坏帐准备冲回的会计处理议案；
本公司2005年度对公司资产计提减值准备49,831,765.68元。根据本公司目前的实际资产情况，将去年计提的减值准备49,831,765.68元冲回，并作相应的会计处理。
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十、审议通过了执行新《会计准则》等事项的议案；
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十一、审议通过了公司2007年第一季度报告的议案；
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十二、审议通过了本公司2006年年度股东大会召开时间和审议内容另行通知的议案。
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上述第一、三、四、五、九项议案尚须提交2006年年度股东大会表决，第六、八项议案尚须提交股东大会表决。
特此公告
天颐科技股份有限公司董事会
二00七年四月二十六日
证券代码：600703 股票简称：天颐科技 编号：临2007-026
天颐科技股份有限公司
第五届第九次监事会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天颐科技股份有限公司第五届第九次监事会于2007年4月26日上午10点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴俭先生主持会议，审议事项如下：
一、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》；
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二、审议通过了公司《2006年年度报告全文及摘要》的议案；
根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2006年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
（1）公司编制的2006年年度报告符合公司章程、公司内控制度等法律法规的规定。
（2）公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况, 中磊会计师事务所有限责任公司对本公司所出具2006年度的有保留意见的财务审计报告。
(3)未发现参与2006年年度报告编制工作和审议人员有违反保密规定的行为.
(4)保证2006年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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三、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》；
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四、审议通过了执行新《会计准则》及相关事项的议案；
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五、审议通过了关于中磊会计师事务所对本公司出具2006年度审计报告有关保留意见说明的议案；
本公司聘请中磊会计师事务所对本公司2006年年度报告进行了审计，并出具了中磊审字 [2007] 第8161号审计报告。对此，作为公司的监事本着对广大中小投资者负责的态度，现就2006年度审计报告有关保留意见予以说明如下：
一、由于公司以前年度“五分开”不彻底、财务会计核算体系不健全，档案管理不到位及时间等多方面因素，导致在短时间内未获得大部分债务的询证回函。
二、由于2006年公司流动资金严重短缺，生产经营已处于停顿状态，已严重资不抵债，并已有大量银行债务逾期及部分债务无法偿还，且主要经营资产已被抵押。
基于上述情况，公司监事会认为：
1、公司董事会要彻底做到上市公司“五分开”，认真吸取教训，积极整改，加强公司的生产经营管理和财务管理，进一步尽快健全和完善公司的会计核算体系和财务管理等各项管理制度，抓紧与公司有关债务人的进行核对清理，且必要时采用适当的法律手段，以确保公司的合法权益。
2、公司董事会要积极推进公司资产重组和债务重组工作，继续借助省、市各级政府及职能部门的协调，将诉讼给公司经营带来的影响降低到最低限度，尽早恢复公司生产经营，结合股权分置改革的契机，积极引进战略投资者，开拓思路，争取银行债权人和政府有关部门的支持，尽快恢复公司的生产经营，维护公司的持续健康发展。
3、本公司监事会在今后的工作中将进一步加强监管力度，督促公司董事会及管理层尽快理清公司目前存在的问题，确保公司按照相关法规严格管理、规范运作和持续发展。
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六、审议通过了公司2007年第一季度报告的议案；
3票赞成 0票反对 0票弃权
上述1、2、3项议案须提交2006年年度股东大会表决。
特此公告。
天颐科技股份有限公司监事会
二00七年四月二十六日
证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐 编号：临2007-027
天颐科技股份有限公司
关于公司股改进展的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，公司非流通股之间就本公司股改尚未达成一致意见。且本公司股改存在以下问题：
1、本公司严重资不抵债，最近两年连续亏损，已被上海证券交易所实施“*ST”，财务费用沉重，流动资金枯竭，无法支付股改相关费用,无法恢复正常的生产经营,公司已对2006年度业绩予以了预亏公告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2006年度继续亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市。若2007年度不能实行盈利，公司股票将被终止上市。
2、本公司的第一大股东湖北天发实业集团有限公司(以下简称“天发集团”)所持有的公司法人股中的2714.85万股已于2004年10月19日质押给中国工商银行红门路支行，另天发集团所持有的国有法人股中的2714.85万股已被湖北省高级人民法院冻结。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
天颐科技股份有限公司
二OO七年四月二十六日