杨凌秦丰农业科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年4月25日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第十五次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2006年度总经理工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于《公司2006年度报告及摘要》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、关于《公司2006年度董事会工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
5、关于《公司2007年度生产经营计划及财务预算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
6、关于公司2006年度利润分配预案的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
根据西安西格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司2006年度实现净利润-34,543,878.97元，本年度公司可供分配利润为-364,385,417.18元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟在2006年度不进行利润分配。本预案尚需提交公司2006年度股东大会审议通过。
7、关于修改《公司章程》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体修改内容如下：
（1）原章程第六条
公司注册资本为人民币12882万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币14170.2万元。
（2）原章程第十九条 公司股份总数为12882万股，公司的股本结构为：普通股12882万股，其中法人股8082万股，社会公众股4800万股。
修改为：第十九条 公司股份总数为14170.2万股，均为人民币普通股。
8、关于续聘会计师事务所的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；公司继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司服务，期限为一年。
9、关于公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
10、关于《公司2007年第一季度报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
11、关于授权办理公司股票暂停交易后有关事项的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
12、关于提请召开2006年度股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项如下：
一、会议时间：2007年5月24日（星期四）上午九时开始。
二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室
三、会议审议事项
1、2006年董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2007年度公司财务预算；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案；
9、关于授权董事会办理公司股票暂停交易后有关事项的议案。
四、出席会议人员
1、截止2007年5月22日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室（杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号）
?3、会议登记时间：2007年5月23日星期三（8：30-12：30）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号。
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87036123
传真：（029）87031001
邮编：712100
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2007年4月25日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600248 证券简称： *ST秦丰 公告编号：2007-14
杨凌秦丰农业科技股份有限公司关于股票交易停牌及股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
因公司2004、2005、2006年连续三年亏损，根据上交所上市规则的有关规定，公司股票（简称* st秦丰、代码：600248）将被实施暂停上市，公司股票自2007年4月30日起停牌。根据上交所上市规则，上交所将在停牌后十五个交易日内做出暂停上市决定。公司存在暂停上市风险。
特此公告。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
董 事 会
2007年4月27日
股票简称：*ST秦丰 股票代码：600248 公告编号：2007-15
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
第三届监事会第四次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2007年4月25日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届监事会第四次会议,应到监事5人,出席会议的监事4人,监事谢建国委托监事赵永宏代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事及授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2006年度报告及摘要》的议案，其中5票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
2、会议审议通过了关于2006年度监事会工作报告的议案，其中5票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会
2007年4月25日