1.1 广州药业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 本公司董事出席了第三届第三十一次董事会会议。其中，董事陈志农先生委托董事杨荣明先生代为出席并行使表决权，独立非执行董事黄显荣先生以电话会议形式参加了会议。

　　1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2007年3月31日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国会计准则编制，未经审计。

　　1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.5 本公司在香港刊登的2007年第一季度报告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则13.09（2）的有关规定而作出。

　　1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股份的股东持股表(已完成股权分置改革)

　　截至2007年3月31日止，持有本公司股票的股东户数为24,468户。其中，国家股股东6户，境内上市人民币普通股（A股）股东24,435户，境外上市外资股（H股）股东27户。

　　注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料,其持有的H股股份乃代多个客户持有。

　　§3 重要事项

　　3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，各有限售条件股份的股东的持股比例变化如下：

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用 √不适用

　　注：本公司及本集团的资产负债表、利润表、现金流量表的全文已刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

　　承董事会命

　　杨荣明

　　董事长

　　中国广州，2007年4月27日

　　于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生、陈志农先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。

　　广州药业股份有限公司

　　2007年第一季度报告