无锡庆丰股份有限公司
第三届董事会第十一次
临时会议决议暨召开2006年年度
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡庆丰股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二零零七年四月二十七日下午二点在公司会议室举行。董事长孔德永先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事5人，委托2人。公司3名监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡庆丰股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：
一、审议通过了《公司2006年董事会工作报告》
本议案还须经2006年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年实现利润总额19,259,097.04元，缴纳企业所得税13,328,358.40元，扣除少数股东权益－543,430.43元，加未确认投资损失－17,033.05元，实现净利润6,457,136.02元。加上年初未分配利润－79,326,402.18元，加其他转入4,695,083.46元，年末可供股东分配的利润为－68,174,182.70元。
2006年度利润分配预案为：
不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案还须经2006年度股东大会审议。
三、审议通过了《2006年度审计机构费用及聘公司2007年度审计机构》
2006年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。报告年度支付其费用25万元。
公司董事会同意提请2006年度股东大会批准续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，聘期一年。
本议案还须经2006年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》
本议案还须经2006年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》
公司自2007年1月1日起，开始执行新会计准则。
六、审议通过了《公司2007年度第一季度报告》
七、审议通过了《召开公司2006年度股东大会的议案》。
具体内容如下：
（1）会议时间地点：2007年5月21日上午9时整，杭州市文晖路315号新宇城市酒店4楼会议室；
（2）会议内容：
①审议《2006年董事会工作报告》；
②审议《公司2006年度利润分配预案》；
③审议《2006年度审计机构费用及聘公司2007年度审计机构》；
④审议《公司2006年年度报告及摘要》；
⑤审议《2006年监事会工作报告》
（3）出席会议的对象：
按2007年5月16日股权登记日收市时登记在册的股东、全体董事、监事、高管人员、见证律师。
（4）会议登记办法：
①登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
③登记时间：2007年5月17日 9：00时---16：00时
（5）其他事项：
①食宿费、交通费自理；
②联系办法：
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
邮政编码：310005
联 系 人：詹纯伟
电 话：0571－85866518
传 真：0571－85866566
无锡庆丰股份有限公司董事会
2007年04月27日
证券代码：600576 证券简称：*ST庆丰 公告编号：临2007-19
无锡庆丰股份有限公司
第三届监事会2007年度
第二次会议决议公告
无锡庆丰股份有限公司第三届监事会2007年度第二次会议于2007年4月17日以书面形式发出召开会议的通知，于2007年4月27日在本公司召开。监事会主席刘丹先生主持了会议，会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：
1、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
监事会工作报告内容详见公司2006年年度报告及年报摘要中监事会工作报告章节。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》
监事会审核并发表如下意见：公司2006年年度报告及年报摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
3、审议通过了《公司2007年度第一季度报告》
监事会审核并发表如下意见：公司2007年度第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
无锡庆丰股份有限公司监事会
二零零七年四月二十七日