内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第五届董事会临时会议（书面表决）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2007年4月21日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《公司关于更换董事的议案》。李云卿女士因年龄原因申请辞去公司董事职务，公司同意其辞去公司董事职务，公司董事会提名王振坤先生为公司第五届董事会董事候选人。
王振坤：11票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股票期权激励计划激励对象中的其他人员名单的议案》。11票同意、0票弃权、0票反对。
根据公司股票期权激励计划的方案安排，确定本次获授股票期权的其他31名激励对象名单（根据股票期权激励计划的方案安排，本次激励对象中的其他人员<约29人左右>）及其授予数量。
3、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司呼和浩特市日处理鲜奶1200吨加工奶粉项目投资的议案》。11票同意、0票弃权、0票反对。
该项目拟建在内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山经济技术开发区，项目预计固定资产投资额37652.58万元。预计投资回收期为4.48年。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二00七年四月二十七日
董事候选人简历
王振坤，男，44岁，汉族，经济师，历任中国建设银行赤峰市松山区支行计划信贷科科长；中国建设银行赤峰市喀喇沁旗支行副行长；呼和浩特市商业银行董事、副行长。现任呼和浩特投资有限责任公司董事长兼总经理。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就李云卿女士申请辞去公司董事职务后，公司董事会提名王振坤先生为公司第五届董事会董事候选人事宜发表独立意见如下：
公司董事会提名董事候选人的程序合法有效。经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合有关法律法规、《公司章程》对董事的资格要求，我们同意提名王振坤先生为公司第五届董事会董事候选人。
独立董事：郭晓川 王蔚松 吴邲光 姚树堂
二00七年四月二十六日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事关于确定股票期权激励计划激励对象中的
其他人员名单的独立意见
我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称伊利股份或公司）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的有关规定，对伊利股份股票期权激励计划的激励对象中的其他人员名单发表意见如下：
伊利股份股票期权激励计划已于2006年12月28日经公司2006年第二次临时股东大会表决通过。根据股票期权激励计划的方案安排，本次激励对象中的其他人员（约29人左右）为公司核心业务骨干及公司认为应该给予激励的其他人员，其具体人员名单及其授予数量在股票期权激励计划经公司股东大会审议通过后的半年内由董事会确定。现具体人员名单及其授予数量已确定，我们已认真审阅了该名单。我们认为，上述31名激励对象人员名单及其授予数量以及确定程序符合《管理办法》等有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意伊利股份股票期权激励计划的激励对象中的其他人员名单。
独立董事：郭晓川 王蔚松 吴邲光 姚树堂
二00七年四月二十六日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2007-09
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●重要内容提示
●投资方名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
●投资金额：固定资产投资额37652.58万元
●建 设 期：20个月
●投资项目名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司呼和浩特市日处理鲜奶1200吨加工奶粉项目
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山经济技术开发区投资建设日处理鲜奶1200吨加工奶粉项目，固定资产投资额为37652.58万元。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2005年年度股东大会通过的《2006年度经营方针与投资计划》进行实施。此项目已于2007年4月26日经公司第五届董事会临时会议审议通过（详见2007年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第五届董事会临时会议决议公告）。
本项目市场前景较好，工艺技术和生产管理成熟。
本次投资行为不存在关联交易。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。
三、投资标的的基本情况
本项目计划在内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山经济技术开发区投资建设日处理鲜奶1200吨加工奶粉项目，固定资产投资额为37652.58万元。
投资回收期4.48年，投资回报率24.85%，财务净现值36769.71万元，内部收益率19.77%，盈亏平衡点为52.88%。本项目投资回报率较高，投资回收期也较短，抗风险能力较强，预计建设期为20个月。
四、备查文件目录
1、第五届董事会临时会议决议；
2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司呼和浩特市日处理鲜奶1200吨加工奶粉项目建议书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二00七年四月二十七日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2007-10
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告暨
召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2007年4月26日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人。李云卿董事因事未能出席本次会议，委托潘刚董事长代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《公司2006年年度报告及摘要》。11票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》。11票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议并通过了《公司2007年度经营方针与投资计划》。11票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议并通过了《公司2006年度财务决算与2007年度财务预算方案》。11票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议并通过了《公司2006年度利润分配方案》。11票同意、0票弃权、0票反对。
2006年度利润分配方案：2006年度公司共实现净利润343,029,583.54元，提取10%的法定盈余公积金34,302,958.35元，提取10%的任意盈余公积金34,302,958.35元，加年初未分配利润336,855,737.61元, 可供股东分配的利润611,279,404.45元。以现有股本股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红，每10股派送现金红利1.00元（含税），共计51,646,978.4元。扣除派送的现金红利后的未分配利润为559,632,426.05元。
6、审议并通过了《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案》。本公司审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司业经北京市工商局核准更名为北京立信会计师事务所有限公司。11票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案》。11票同意、0票弃权、0票反对。
根据股权分置改革方案及股票期权激励计划中涉及的业绩考核指标设计的初衷，现明确，上述方案（计划）中的业绩考核指标体系中的净利润的计算口径将股票期权会计处理对净利润的影响数从中剔除。具体计算口径如下：
（1）“净利润增长率”为公司经审计的当年利润表中的“净利润”加上股票期权会计处理本身对净利润的影响数与上一年利润表中的“净利润”加上股票期权会计处理本身对净利润的影响数相比的实际增长率。
（2）“扣除非经常性损益后的净利润增长率”为公司经审计的当年利润表中的“净利润”基础上调整后的“扣除非经常性损益后的净利润”加上股票期权会计处理本身对净利润的影响数与上一年利润表中的“净利润”基础上调整后的“扣除非经常性损益后的净利润”加上股票期权会计处理本身对净利润的影响数相比的实际增长率。
以上七项议案须提交2006年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《公司关于部分会计政策、会计估计项目变更的议案》。11票同意、0票弃权、0票反对。
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。执行新会计准则后，我公司发生的会计政策、会计估计变更包括以下项目：
（1）根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，对控股子公司的权益法核算变更为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响。但是本事项不影响公司合并报表；
（2）根据《企业会计准则第3号———投资性房地产》规定，公司将符合投资性房地产确认条件的用于出租的房产，从固定资产转到投资性房地产核算，对这部分投资性房地产将采用成本核算模式进行计量。本事项不影响公司利润及股东权益；
（3）根据《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司发生的研发费用将由全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益；
（4）根据《企业会计准则第16号———政府补助》的规定，政府补助变更为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，与收益相关的政府补助直接计入当期收益。因此有可能影响公司的当期利润和股东权益；
（5）根据《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，在借款费用资本化的期间内，为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予以资本化。此项政策的变化有可能增加公司的当期利润和股东权益；
（6）根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，并核算相应的递延所得税负债或递延所得税资产。由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益；
（7）根据《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》的规定，交易性金融资产（负债）和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）取得按照公允价值计量，将可能影响公司的利润和股东权益；
（8）根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响公司的股东权益。
上述变更事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
9、审议并通过了《公司2007年第一季度报告及摘要》。11票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议并通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。11票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会决定于2007年5月21日（星期一）上午9时整，在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年年度股东大会，具体事项如下：
（一）会议日期及时间：2007年5月21日（星期一）上午9时整。
（二）会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室。
（三）以下事项须提交股东大会审议：
1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2006年度财务决算与2007年度财务预算方案》；
6、审议《公司2006年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案》；
8、审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股权分置改革
方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案》；
9、审议《公司关于更换董事的议案》。
（四）出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2007年5月14日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可委托合法代理人出席会议。
（五）会议登记办法：
符合出席会议要求的股东，于2007年5月15日至5月16日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：30）持有关证明到公司董事会办公室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票帐户、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票帐户、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法定代表人资格证书、法人营业执照副本、股票帐户、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人资格证书、法人营业执照副本、股票帐户、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
3、异地股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。
4、登记时间：2007年5月15日至5月16日（上午9：00-11：30，下午2：00-4：30），登记地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室。
5、联系人：旭日 张英伟
6、电话：（0471）3350092
7、传真：（0471）3601621
8、邮编：010080
（六）本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。
（七）公司地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号。
（八）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二00七年四月二十七日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使如下表决权。
注：委托人在授权书相应表决意见栏划“√”。
股东：
股东帐户号：
持股数：
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
委托日期：2007年 5 月 日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2007—11
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年4月26日上午在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王晓刚主持，会议决议如下：
1、审议并通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议并通过了《公司2006年监事会工作报告》；
3、审议并通过了《公司2007年第一季度报告及摘要》。
公司监事会成员一致认为：公司2006年年度报告及2007年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司2006年度及2007年第一季度的经营管理和财务状况；公司2006年年度报告及2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和《公司内部管理制度》的各项规定；公司监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会
二00七年四月二十七日