苏州新区高新技术产业股份有限公司
2006年度股东大会年会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
本次会议未有否决情况；
本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月30日上午10：00
2、召开地点：苏州新区金河大厦25楼公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长高剑平先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代表人）4人，代表股份204,537,914股，占公司有表决权总股份比例为44.71%。
2、社会公众股股东的出席情况：
本次股东大会无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
1、公司2006年度董事会工作报告
（1）总的表决情况：
同意204,537,914股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
2、公司2006年度监事会工作报告
（1）总的表决情况：
同意204,537,914股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
3、公司2006年度财务决算报告
（1）总的表决情况：
同意204,537,914股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：审议通过了公司2006年度财务决算报告。
4、公司2006年度红利分配方案
公司2006年度实现净利润145,282,509.33元，合并提取法定盈余公积金28,542,317.22元，提职工奖励福利基金204,075.82元，2006年度可供股东分配的利润为116,536,116.29元，加上上年度结转的未分配利润347,679,788.04元，及其他转入3,501,322.97元，扣除已分配的2006年度普通股股利82,344,600.00元，可供分配股东分配的利润合计为385,372,627.30元。
本年度以2006年12月31日总股本45747万股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税）分配利润,本年度共分配利润82,344,600.00元。
2006年度具体分红派息实施方案另行公告。
（1）总的表决情况：
同意204,537,914股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：审议通过了公司2006年度利润分配方案。
5、关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案
（1）总的表决情况：
同意204,537,914股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：审议通过了关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案
6、关于修改公司章程的议案
（1）总的表决情况：
同意204,537,914股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：审议通过了关于修改公司章程的议案。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴
3、结论性意见：公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2007年4月30日
附件一：《公司章程修改内容》
原第八章第一节第一百九十条：
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(1)弥补上一年度的亏损；
(2)提取法定公积金百分之十；
(3)提取法定公益金百分之五；
(4)提取任意公积金；
(5)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
修改为：
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(1)弥补上一年度的亏损；
(2)提取法定公积金百分之十；
(3)提取任意公积金；
(4)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。