浙江航民股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示内容：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江航民股份有限公司董事会于2007年4月10日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年年度股东大会的通知，大会如期于2007年4月30日上午九时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。出席会议的股东及股东代理 人共计6人，代表有表决权的股份数20,000万股 ，占公司总股本的61.39％。本次会议无社会公众股股东及股东代表参加。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
经与会股东认真审议，本次大会通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了公司2006年年度报告全文及摘要
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了公司《2007年度财务预算报告》
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了公司2006年度利润分配预案
公司2006年度会计报表已经浙江天健会计师事务所审计，2006年度公司（母公司）实现净利润63,406,684.23元，加上年初未分配利润146,588,845.70元，减去2005年度利润分配28,500,000.00元。根据本公司章程及新会计准则规定，对2006年度实现净利润按10%提取法定公积金6,340,668.42元，实际可供股东分配的利润175,154,861.51元。根据公司发展及实际经营情况和公司股改相关分红承诺，建议2006年度利润分配预案为：以截至2006年12月31日止本公司总股本325,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金39,096,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
根据公司股改相关承诺，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司、第二大股东万向集团公司、第三大股东杭州钢铁集团公司均对本议案投赞成票。
表决结果： 20,000万 股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
7、审议通过了关于公司将结余募集资金补充流动资金的议案
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
8、审议通过了关于续聘2007年公司财务审计机构的议案
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
9、审议通过了关于选举公司第四届董事会成员候选人的议案（本议案采取累积投票制进行表决）
（1）选举朱重庆先生为公司第四届董事会董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（2）选举沈长寿先生为公司第四届董事会董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（3）选举朱建庆先生为公司第四届董事会董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（4）选举汤民强先生为公司第四届董事会董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（5）选举高天相先生为公司第四届董事会董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（6）选举陈贵樟先生为公司第四届董事会董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（7）选举宋心远先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（8）选举赵敏女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（9）选举吕福新先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
上述当选董事和独立董事组成公司第四届董事会。
（上述董事的简历见2007年4月10日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10、审议通过了关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案（本议案采取累积投票制进行表决）
（1）选举徐祖成先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（2）选举龚雪春先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
（3）选举潘振环先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果： 20,000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
上述三名股东代表监事将和两名职工代表监事雷备战先生和周建飞先生组成公司第四届监事会。
（上述当选股东代表监事的简历见2007年4月10日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn ，职工代表监事简历附后。）
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所翟栋民律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的股东大会决议
2、见证律师出具的法律意见书
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO七年四月三十日
职工代表监事简历
雷备战：中国国籍，35岁，中共党员，本科，会计师，国际注册内部审计师。1999年至2001年，曾任杭州航民民热电有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。
周建飞：中国国籍，36岁，中共党员，高中文化。1996年至2001年，曾任本公司车间副主任、车间主任。现任本公司监事、总经理助理、股份公司（漂染厂）生产经营部经理。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：2007-008
浙江航民股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月30日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事 8人，独立董事赵敏女士因公务出差委托独立董事吕福新先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司董事长的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股东浙江航民实业集团有限公司推荐，选举朱重庆先生继续担任公司第四届董事会董事长。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司副董事长的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东万向集团公司推荐，选举沈长寿先生为公司第四届董事会副董事长。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长朱重庆先生提名，继续聘任王治平先生为公司第四届董事会秘书。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于确定董事会专门委员会成员的议案。
根据《公司章程》的相关规定，选举朱重庆先生、沈长寿先生、朱建庆先生、宋心远先生、吕福新先生为董事会战略委员会委员，其中朱重庆先生担任战略委员会主任；选举赵敏女士、宋心远先生、汤民强先生为董事会审计委员会委员，其中独立董事赵敏女士担任审计委员会主任；选举宋心远先生、赵敏女士、高天相先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事宋心远先生担任提名委员会主任；选举吕福新先生、陈贵樟先生、赵敏女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事吕福新先生担任薪酬与考核委员会主任。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
为保证公司生产经营、投资管理等各项工作顺利进行，经董事长朱重庆先生提名，继续聘任朱建庆先生为公司总经理。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
为进一步加强公司经营管理，经总经理朱建庆先生提名，继续聘任朱岳斌先生、沈宝水先生、朱顺康先生、赵大毛先生公司副总经理；继续聘任高连相先生为公司财务负责人，任期三年。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
公司独立董事津贴原为3万元/年，鉴于独立董事在履行职责过程中工作量较大，拟将独立董事津贴调整为4.2万元/年，按月支付。独立董事往返公司参会的交通、住宿等差旅费由公司承担。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO七年四月三十日
相关候选人简历：
朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
王治平：中国国籍，男，1963年12月出生，研究生。该同志长期从事证券市场相关业务，证券从业经历11年，拥有证券投资分析和证券交易从业资格，曾是国家首批执业证券投资分析师，具有丰富的证券投资理论知识和实践经验。主要工作经历：1999年9月至2003年3月，任杭州新希望证券投资顾问公司副总经理；2003年3月至2003年7月，任上海证券杭州综合研究有限公司浙江办事处主任；2003年7月至2005年8月，任国信证券杭州萧然东路证券营业部副总经理；2005年8月至现在，任浙江航民股份有限公司投资发展部经理；现任浙江航民股份有限公司董事会秘书。
朱岳斌：中国国籍，男，1970年11月出生，中共党员，初中文化。1991年至2000年3月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000年4月至今任本公司印染分公司经理。现任本公司副总经理、印染分公司经理。
沈宝水：中国国籍，男，1956年1月出生，中共党员，初中文化，技师。1989年至2006年7月，历任萧山市航民实业集团公司机电科科长；萧山市航民热电有限公司党支部书记、总经理；浙江航民实业集团有限公司董事、党委委员；杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理。现任本公司副总经理，杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理，兼任热电分公司经理。
朱顺康：中国国籍，男，1960年10月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年至2006年7月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理、党支部书记；浙江航民实业集团有限公司党委委员、董事。现任本公司副总经理，杭州航民达美染整有限党支部书记、总经理。
赵大毛：中国国籍，男，1953年9月出生，初中文化，1981年至1998年，历任萧山漂染厂车间主任、萧山航民织布厂厂长；1998年至今任本公司织造分公司经理。现任本公司副总经理、织造分公司经理。
高连相：中国国籍，男，1967年9月出生，中共党员，大专文化，助理会计师，1998年1月至2002年3月，历任浙江航民股份有限公司财务部副经理兼主办会计、上市筹备办副主任；2002年3月至2005年4月，任浙江航民实业集团有限公司财务负责人、财务部经理。现任本公司财务负责人。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：2007-009
浙江航民股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江航民股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年4月30日下午在杭州萧山航民宾馆一楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事4人，监事徐祖成先生因公务出差委托监事潘振环先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于选举龚雪春先生为公司第四届监事会监事长的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二OO七年四月三十日