国投中鲁果汁股份有限公司
关于2006年度股东大会补充提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2007 年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2006年度股东大会的通知公告》，拟定于2007 年5 月18日召开公司2006年度股东大会。
2007 年4 月27 日，公司股东乳山市经济开发投资公司和山东金洲矿业集团有限公司（合并持有公司股份14,677,500股，占公司总股本的8.90％）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，向公司董事会发出了《关于增加国投中鲁果汁股份有限公司2006年度股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
提案内容如下：
根据公司薪酬制度要求，公司薪酬委员会对董事长的个人年度经营业绩进行了考核，根据考核指标测算，董事长全年效益工资系数为1.87。按照薪酬制度相关规定要求，效益工资系数封顶1.3，故建议董事长效益年薪按照1.3系数核算发放，提请股东大会批准。
鉴于公司本届董事会三年来面对公司发展中的重重困难，科学决策，竭尽全力，赢得了竞争中的发展优势，谋取股东和公司利益相关方的最大利益，在推动公司快速发展过程中作出了很有成效的努力，加之公司对可比市场薪酬所做的分析，有关股东方向薪酬委员会建议，在执行现有津贴制度的基础上，给予董事会一定的奖励。薪酬委员会认为：鉴于本届董事会三年来的工作成绩和为股东做出的巨大贡献，特建议给予董事会一次性奖励60万元。
董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司 2006 年度股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2007 年5 月8日