湖南湘邮科技股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
湖南湘邮科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月30日上午9时在公司三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共4人，代表股份4,224万股，占公司股份总额的40.91%。会议由公司董事会召集，董事长阮大平先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所朱志怡律师列席本次会议，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
一、《公司2006年度董事会工作报告》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、《公司2006年度监事会工作报告》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、《2006年度利润分配预案》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2006年度实现主营业务收入256,916,293.62元,净利润7,256,158.46元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的比例提取法定盈余公积金725,615.85元，加上期初未分配利润21,222,864.39元，实际可供股东分配的利润27,753,407.00元。以公司2006年末总股本10,325万股为基数，向全体股东每10股送2股，共计派送2,065万股。
五、《公司2006年度报告及报告摘要》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
六、《关于公司2006年度日常经营性关联交易执行情况及2007年度日常经营性关联交易的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司回避对本议案的表决，赞成649万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
七、《独立董事述职报告》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
八、《关于申请综合授信额度的议案》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
九、《关于修订<公司章程>的议案》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
赞成4,224万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十一、会议审议了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，本次选举采用累积投票制。
1、选举李雄先生为公司第三届董事会董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
2、选举李利华先生为公司第三届董事会董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
3、选举章干泉先生为公司第三届董事会董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
4、选举阮大平先生为公司第三届董事会董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
5、选举阎洪生先生为公司第三届董事会董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
6、选举罗来华先生为公司第三届董事会董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
7、选举龚德明先生为公司第三届董事会独立董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
8、选举邓小洋先生为公司第三届董事会独立董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
9、选举孔维民先生为公司第三届董事会独立董事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
十二、会议审议了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，本次选举采用累积投票制。
1、选举范宏女士为公司第三届监事会监事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
2、选举廖真先生为公司第三届监事会监事
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
由公司职工代表大会选举产生，颜毅先生担任本届公司职工监事。
十三、《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》
赞成4,224万票，占出席会议有表决权票数总数的100%，0票反对，0票弃权。
本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师见证并出具法律意见书，认为公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2006年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2006年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○○七年四月三十日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2007-012
湖南湘邮科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2007年4月30日上午11点30分在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：李利华先生委托阮大平先生出席，章干泉先生委托李雄先生出席）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事阮大平先生主持，形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举李雄先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举李利华先生担任公司第三届董事会副董事长,任期三年。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》，聘任王飞先生担任公司第三届董事会秘书,任期三年。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任肖再祥先生担任公司总裁,任期三年。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁等其他高级管理人员的议案》，聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁，王飞先生兼任公司财务负责人,任期均为三年。
公司独立董事就《关于聘任公司总裁的议案》以及《关于聘任公司副总裁等其他高级管理人员的议案》发表了独立意见，一致认为：新聘任的公司总裁和公司副总裁等其他高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任肖再祥先生为公司总裁，聘任李兵先生、王飞先生、徐科进先生、陈琰女士担任公司副总裁，王飞先生兼任公司财务负责人。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任石旭女士担任公司证券事务代表,任期三年。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二OO七年四月三十日
附件一：公司高级管理人员及证券事务代表简历
肖再祥，1957年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级职业经理人。曾任长沙市电信局保卫科副科长、科长，长沙市电信局建设部副主任、物业管理部主任、行政事业部主任、工会副主席，长沙市信达房地产开发有限公司总经理，湖南省邮政局保卫处副处长、湖南湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司副总经理。现任本公司总裁。
李兵先生，1969年出生，中共党员、大学本科、高级工程师。曾任长沙市电信局计算机中心主任，长沙市电信局高新技术公司总经理，湖南天辰通信股份有限公司副总经理，长沙市电信局信息产业局局长。现任本公司副总裁。
王飞先生，1973年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。先后在湖南省邮电管理局经营管理处、湖南省邮政局计划财务处工作，曾任本公司投资部总经理，董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。
徐科进先生，1964年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任湖南天辰通信股份有限公司经营部经理，长沙市电信公司办公室副主任兼企业管理办公室主任，本公司总裁助理兼经营管理部总经理、财务负责人。现任本公司副总裁。
陈琰女士，1970年出生，中共党员、大学本科、高级工程师。曾任湖南省邮电科学研究院市场部副总经理、产品代理部经理，湖南湘邮科技股份有限公司市场营销部总经理、市场总监、公司监事。现任公司副总裁。
石旭女士，1978年出生，中共党员，大学本科学历。2000年7月参加工作，曾就职于本公司市场部、系统集成部。现就职于公司证券投资部。
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2004-013湖南湘邮科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
湖南湘邮科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年4月30日中午12时在公司八楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会监事范宏女士主持，会议形成如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第三届监事会主席的议案》，选举范宏女士为公司第三届监事会主席，任期三年。
二、与会监事列席了公司第三届董事会第一次会议，经认真讨论研究，一致认为：本次董事会聘任的公司总裁及其他高管人员，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二ΟΟ七年四月三十日