浙江三花股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月9日（星期三）上午9∶00在浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄召开。出席本次会议的股东或股东代表共5人，代表股权数71,684,385股，占公司总股本的63.44%，其中有限售条件流通股股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数为71,679,385股，占公司股份总数的63.43%；无限售条件流通股股东人数为1人，代表有表决权的股份数为5,000股，占公司股份总数的0.004%。本次会议由公司董事会召集，董事长张亚波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议2006年度报告及其摘要。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
2、审议2006年度董事会工作报告。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
3、审议2006年度监事会工作报告。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
4、审议2006年度财务决算报告。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
5、审议2006年度利润分配预案。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
6、审议公司日常关联交易议案。
关联股东三花控股集团有限公司和张亚波先生回避表决，因股东东方贸易株式会社委托张亚波先生出席并代为表决，根据有关规定，亦应回避表决，该议案以22,809,028股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%）赞成、0股反对、5,000股弃权的表决结果通过。
7、审议选举张道才先生为公司董事的议案。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
8、审议《公司章程》修改案。
以特别决议审议通过《公司章程》修改案，表决结果：71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权。
9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
该议案以71,684,385股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事潘亚岚女士和陈芝久先生进行述职，李文祥先生委托陈芝久先生进行述职，独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》，报告对2006年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2006年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月九日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2007-014
浙江三花股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2007年4月28日以书面形式通知全体董事，于2007年5月9日（星期三）11∶00在浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到6人。董事於树立先生委托董事王大勇先生出席并代为表决，董事郭越悦先生委托董事王洪卫先生出席并代为表决，独立董事李文祥先生委托独立董事陈芝久先生出席并代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事会推举的王洪卫董事主持。全体董事对《关于选举张道才先生为公司董事长的议案》进行了审议：
经审议，同意选举张道才先生为浙江三花股份有限公司董事长。该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
二○○七年五月九日
附件：张道才先生简历：
1950年出生，高级经济师，浙江新昌人，现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984年起历任新昌制冷配件厂厂长，浙江省新昌制冷配件总厂厂长，浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理，浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁；1994年9月至2001年6月任三花不二工机董事长，2001年6月至2001年12月任三花不二工机董事，2001年12月至2002年10月任浙江三花股份有限公司董事，2002年10月其至今任公司名誉董事长。先后荣获中国经营大师，中国优秀企业家，全国乡镇企业家，浙江省中小企业创业指导大师，浙江大学MBA特聘导师，中国优秀企业家，全国优秀质量管理工作者等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十届人大代表和浙江省中、小企业协会副会长。
张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%股份，三花控股集团有限公司持有浙江三花股份有限公司32.60%股份，从而间接持有浙江三花股份有限公司9.89%股份，为浙江三花股份有限公司实际控制人；张道才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。