陕西兴化化学股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司董事会于2007年4月29日以专人送达或电子邮件等方式发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。于2007年5月9日上午9：30时在西安人民大厦索菲特国际会展中心会议室召开，本次会议应到董事11名，实到董事10名，董事唐台英委托董事张焕民全权代表。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由唐建安董事长主持，会议经过认真审议，作出决议如下：
一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》；
公司董事会提名陈团柱、梁玉昆、王志海、李证明、唐台英、张焕民、严国锋为第四届董事会非独立董事候选人；
鉴于刘春茂先生和王文善先生本人已向公司董事会提出不再担任本公司独立董事，公司董事会提名顾宗勤、段中鹏、张志凤、韩力为第四届董事会独立董事候选人。
本项议案须提交2007年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，通过关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
特此公告
陕西兴化化学股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年五月九日
附件一：
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事对第四届董事会候选人的意见
公司董事会已向本人提交了第四届董事会候选人有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
同意公司第四届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：刘春茂 王文善 张志凤 韩力
二〇〇七年五月九日
附件二：
独立董事候选人简历
顾宗勤 先生，1982年2月毕业于南京化工学院（现南京工业大学），教授级高级工程师，现任中国石油和化学工业规划院院长，享受国务院政府特殊津贴，兼任中国石油和化学工业协会副会长。长期从事化学工业规划专题和项目前期工作，先后参加编制全国“八五”、“九五”、“十五”《全国化学工业发展规划》和近百个项目的可行性研究报告以及几十个关系国家全局的战略研究课题，并受原国家计委、国家经贸委、化学工业部和现国家发展和改革委员会以及金融、投资部门等的委托评估过几百个化工项目。先后撰写了30多篇论文，发表在国内刊物上。
段中鹏 先生，40岁，中共党员，经济学硕士，经济师职称。1987年参加工作，1989年正式成为中国共产党党员。从1987年7月至1995年9月一直在江西政府机关任职，后进入中央党校学习。1998年2月，在北京首都旅游集团资本运营部任职，主要从事相关的资本运作工作。1999年2月调入北京首都旅游股份有限公司,并先后任董事长秘书兼董事会证券事务代表、证券部副经理，经理等职。现任首旅股份党委委员、董事会秘书兼证券部经理。
张志凤 女士，西北工业大学自动控制专业本科毕业，高级工程师，94年转入注册会计师行业，注册会计师，又获香港中文大学会计学硕士。曾就职于航空一集团庆安公司、岳华会计师事务所。现任陕西同人会计师事务所法定代表人，所长。陕西注册会计师协会常务理事，高新技术产业开发区投融资委员会副主任，高新技术产业协会常务理事，2005年被省财政厅向全国推荐六名杰出会计工作者之一，兴化股份独立董事。
韩力 先生，股份公司独立董事，中国国籍，1954年出生，大学本科学历，中共党员，律师，具有中国证券业务从业资格。1970年参加工作，曾就职陕西省汽车运输大队、空军87496部队、陕西师范大学马列主义教研室；曾任陕西省律师协会部长、副会长，现任陕西省律师协会业务部长、陕西省独立董事协会常务理事，股份公司独立董事。
附件三：
董事候选人简历
陈团柱 先生，股份公司副总经理，中国国籍，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。曾就职西北第二合成制药厂,本公司前身兴平化肥厂。曾任教师、调度员、生产处副处长、副厂长；兴化集团董事、副总经理；现任本公司副总经理、兴化集团董事，主要分管生产、安全环保。94年4月获陕西省石化厅“科技进步一等奖”，曾被评为“咸阳市第三批跨世纪学术技术带头人“、获国家石化局“九五期间全国化工环保优秀厂长（经理）”、被陕西省劳动竞赛委员会评为“陕西省职工经济技术创新优秀成果三等奖”、2006年陕西省化工学会评为“陕西省石化科学技术奖”等荣誉。
梁玉昆 先生，股份公司副董事长，中国国籍，1962年出生，工商管理硕士。曾就职本公司前身兴平化肥厂，历任技术员、车间副主任、车间主任；陕西兴化集团公司工会主席；现任股份公司副董事长、总经理。曾获国家国防科工委《改性农用硝酸铵抗爆性能的评判方法研究》国防科学技术进步三等奖、陕西省石化厅设备管理先进个人、第五届中国MBA发展论坛创业英雄、首届“西部开发新闻人物”、咸阳市优秀青年科技人才、咸阳市杰出青年企业家、咸阳市青年突击手、第十届陕西省优秀青年企业家 、陕西省青年突击手等称号。
王志海 先生，中国国籍，1953年出生，大专学历，高级经济师。1971年兴平化肥厂,历任工人、车间副主任、总调度长、处长、副厂长、党委书记，2000年迄今任兴化集团副董事长、总经理、股份公司董事。发明曾获得国家专利局发明专利、“九五”陕西省产学研联合开发工程先进工作者称号、咸阳市劳动模范、咸阳市优秀企业家、陕西省科技进步先进工作者、陕西省技术改造先进工作者。
李证明 先生，股份公司总工程师，中国国籍，1961年出生，大学本科学历，正高级工程师。1982年7月参加工作，曾就职本公司前身兴平化肥厂，历任技术员，车间副主任，技术开发部部长；股份公司副总工程师；现任本公司总工程师。1993年3月获得“陕西省科技进步三等奖第2名”，1998年陕西省三五人材第二层次人选。
唐台英 先生，中国（台湾），1955年出生，大学本科学历。曾任职台湾兴和实业有限公司总经理；香港中馀投资公司董事长；北京汉禹（科勒）卫浴用品有限公司总经理；现任海鸥卫浴用品股份有限公司董事长、广州南鸥卫浴用品有限公司董事长、齐齐哈尔北鸥卫浴用品有限公司董事长、股份公司董事。
张焕民 先生，中国国籍，1943年出生，大学本科学历。曾就职兰州航空部135厂，任技术员；汉中市012基地，任工程师；深圳中航技公司，担任分公司总经理；深圳市政府，担任处长一职；1992年至2000年期间，先后在中旅公司、火炬公司等公司任总经理、总工程师等职务；现任稳健投资副董事长、股份公司董事。
严国锋 先生，1956年出生汉族，1985年西北大学干部管理专业大学专科毕业，经济师职称。1980年至1983年在西安市工商银行东大街办事处工作；1983年至1993年在工商银行西安市分行工作，任科长；1993年至2002年分别在陕西省风险投资总公司、陕西省信托投资公司工作，先后任信托处处长，总经济师等职务。2002年至今任西部信托投资有限公司副总经理。
证券代号：002109 证券简称：兴化股份 公司编号：2007-020
陕西兴化化学股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2007年4月29日以书面形式发出会议通知，于2007年5月9日在西安人民大厦索菲特国际会展中心会议室召开，会议应到监事５人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范艾珍女士主持。与会监事审议并通过如下决议：
经全体参会监事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《第四届监事会监事候选人议案》，该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第三届监事会任期于2007年4月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名范艾珍女士、王建东先生、高锦彪先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第四届监事会。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
二ＯＯ七年五月九日
附件：
监事候选人简历
范艾珍 女士，中国国籍，1956年出生，大专学历。曾就职本公司前身兴平化肥厂，历任干事、副书记、主任、科长、党委副书记、纪委书记；现任兴化集团党委副书记兼纪委书记、工会主席，曾被评为陕西省纪检监察系统先进个人。自1997年8月29日至今一直任股份公司监事会主席。
王建东 先生，1955年出生，汉族，中国共产党党员，1998年7月中共陕西省委党校经济管理专业研究生毕业，经济师职称。1972年至1980年在国营红旗手表厂工作；1980年至1983年在国营红旗手表厂职工大学上学；1983年至1990年在陕西钟表工业供销公司工作，任副科长；1990年到1998年在陕西省经贸委煤炭管理办公室工作，任副主任、副书记；1998年到2000年在省煤炭运销集团公司综合处任处长；2000年至2002年在陕西信托、西北信托合并重组筹委会，任董事会秘书兼筹委会办公室主任。2002年7月至2003年12月任西部信托投资有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。2003年12月至今任西部信托投资有限公司副总经理兼董事会秘书。
高锦彪 先生，中国国籍，1955年出生，大学本科。曾任职国营704厂，普通职工；陕西省技术进步投资有限公司，任办公室主任；现任陕西省技术进步投资有限公司经营部长，股份公司监事。为股东代表。
刘毅 先生，中国国籍，1958年出生，大专学历。曾就职本公司前身兴平化肥厂，任副处长；从2001年4月30日开始任股份公司监事，为职工代表。
宁俊超 先生，中国国籍，1950年出生，大专学历。曾就职本公司前身兴平化肥厂，历任工人、技术员、设备员、计划员、副处长、审计处处长；从2002年12月开始任股份公司监事，为职工代表。
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2007-021
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2007年5月25日上午9时在公司会议室召开公司2007年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开时间：2007年5月25日上午9时
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、关于选举公司第四届董事会的议案；
1）选举公司第四届董事会董事候选人陈团柱先生
2）选举公司第四届董事会董事候选人梁玉昆先生
3）选举公司第四届董事会董事候选人王志海先生
4）选举公司第四届董事会董事候选人李证明先生
5）选举公司第四届董事会董事候选人唐台英先生
6）选举公司第四届董事会董事候选人张焕民先生
7）选举公司第四届董事会董事候选人严国锋先生
8）选举公司第四届董事会独立董事候选人顾宗勤先生
9）选举公司第四届董事会独立董事候选人段中鹏先生
10）选举公司第四届董事会独立董事候选人张志凤女士
11）选举公司第四届董事会独立董事候选人韩力先生
2、关于选举公司第四届监事会的议案；
1）选举公司第四届监事会监事候选人范艾珍女士
2）选举公司第四届监事会监事候选人王建东先生
3）选举公司第四届监事会监事候选人高锦彪先生
以上议案将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
以上议案具体内容详见2007年5月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》和《陕西兴化化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、2007年5月18日15时股市收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及其它高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记办法
1、登记时间：2007年5月24日上午9时—17时
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
异地股东可以信函或传真方式办理登记，（信函或传真方式以5月24日17时前到达本公司为准）。
3、登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室
4、通讯地址：陕西省兴平市兴化股份公司证券事务室
邮政编码：713100
5、联系电话：029-38839966 029-38839938
传真号码：：029-38822614
6、联系人： 马向农先生、王彦女士
五、特别提示
除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
六、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2007年5月9日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席陕西兴化化学股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
注：1、如委托人未对投票作明确指示， 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上相应的股数；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上相应的股数；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上相应的股数。
3、对另提董事、监事候选人的表决单独列出。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人股票账户： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日
陕西兴化化学股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年五月九日