林海股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月18日作出了于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会的决议，并于2007年4月19日在《上海证券报》刊登了《林海股份有限公司召开2006年度股东大会的通知》。
按照公告的规定，林海股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月9日上午在公司会议室召开，出席会议的股东及授权委托代理人16名，代表股份98815485股，占公司有表决权股份总数219120000股的45.10%，其中，有限售条件的流通股东1名，代表股份98736000股，占公司总股数的45.06%；无限售条件的流通股东15名，代表股份79485股，占公司总股数的0.04%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海民先生主持。
一、议案审议情况
本次会议经与会股东认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、通过《公司2006年度董事会工作报告》。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、通过《公司2006年度监事会工作报告》。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、通过《公司2006年度独立董事述职工作报告》。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、通过《公司2006年度财务报告》。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润1167.96万元，提取10%法定公积金116.80万元、5%任意盈余公积58.39万元后，本期累计可分配的利润992.77万元,加年初未分配利润1980.20万元，可供分配的利润为2972.97万元。
为了保持公司的持续发展，特别是公司在新品开发和销售拓展方面仍需投入较大的资金，因此拟定：2006年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、通过《公司2006年度报告正文及年度报告摘要》。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、通过《公司关联交易的议案》。
同意79485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
关联股东98736000股回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
8、通过《关于修改公司章程的议案》。
(1)、公司章程第十八条增加：2006年度中国福马林业机械集团有限公司更名为中国福马机械集团有限公司。
(2)、公司章程第十九条修改为：公司的股份总数为21912万股，全部为普通股。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、通过《关于变更会计师事务所的议案》。
同意委托信永中和会计师事务所为本公司年度财务审计机构。
同意98815485股，占到会有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
二、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师见证
并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
三、备查文件目录
与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
律师法律意见书。
特此公告。
林海股份有限公司
二零零七年五月九日