中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2007年5月9日（星期三）上午十时在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2007年第一次临时股东大会。本次股东会由董事会召集。参加大会的股东及股东授权代表共17人，代表股份数 211,341,104股，占公司股份总数的29.18%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于合作开发中山站商业住宅区的议案》。
（211,341,104股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
2、《董事变动的议案》。
选举李常谨先生为新任董事。
（211,341,104股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
3、《监事变动的议案》。
选举李文聪先生为新任监事。
（211,341,104股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn
三、律师见证情况
本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2007年5月9日