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      2007 年 5 月 11 日
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    D9版:信息披露
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      | D9版:信息披露
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    武汉钢铁股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    2007年05月11日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600005         股票简称:武钢股份         编号:临2007-018

      武汉钢铁股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      本次会议没有否决或修改提案的情况;

      本次会议没有新提案提交表决。

      武汉钢铁股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月10日上午9:00在武钢宾馆召开,会议由副董事长王炯先生主持。

      出席会议的股东和股东代表17人,代表股份5,051,306,766股,占公司总股本的64.4464%。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

      1、审议通过了《董事会工作报告》

      5,051,306,766股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%;

      0 股反对;         0 股弃权。

      2、审议通过了《监事会工作报告》

      5,051,306,766股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%;

      0 股反对;         0 股弃权。

      3、审议通过了《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》

      5,051,306,766股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%;

      0 股反对;         0 股弃权。

      4、审议通过了《2006年度利润分配预案》

      5,051,306,766股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%;

      0 股反对;         0 股弃权。

      5、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》

      5,051,306,766股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%;

      0 股反对;         0 股弃权。

      6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

      5,048,734,166股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的99.9491%;

      2,572,600股反对;         0 股弃权。

      7、审议通过了《关于2007年固定资产投资计划的议案》

      5,051,306,766股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%;

      0 股反对;         0 股弃权。

      本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武钢股份《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

      武汉钢铁股份有限公司董事会

      2007年5月11日