武汉精伦电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2007年4月30日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2007年5月10日上午9时在公司会议室召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》；
该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司章程修正案》；
根据公司实际情况，公司拟对原《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下：
1、《公司章程》原第一章第四条：
公司注册名称：武汉精伦电子股份有限公司
英文名称：Routon Electronic Co.,Ltd.
【修改为】：
公司注册名称：精伦电子股份有限公司
英文名称：Routon Electronic Co.,Ltd.
公司名称变更经董事会通过后，按法定程序提交相关管理部门审核，具体以工商管理部门核准情况为准。
2、《公司章程》原第一章第五条：
公司住所：武汉市洪山区卓豹路双塘小区6栋6221号，邮政编码：430074。
【修改为】：
公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号，邮政编码：430223。
变更后的公司住所以工商管理部门核准登记的住所为准。
3、《公司章程》原第一章第十二条：
公司的经营宗旨：
(一)以人为本，企业发展的根本目的在于满足人们的需要，即一方面尊重知识，尊重人才；一方面帮助员工自我发展；第三，用户第一，充分满足用户需要。
(二)建立独特的核心技术能力，在电子信息行业里创造优质的品牌产品。
(三)立足长远发展，按照现代企业制度，规范企业经营行为，实现全体股东权益最大化。
【修改为】：
公司的经营宗旨：
(一)做能够给人们带来美好感觉的精美产品；
(二)营造能让员工快乐工作、快乐生活的内部环境；
(三)鼓励创新，适应变化，努力实现难以达到的目标；
(四)倡导诚实、正直、互助、敬业的企业文化。
4、《公司章程》原第一章第十三条
经依法登记，公司的经营范围为：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件的制造、销售；商用机器（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备）和智能监控产品的开发、研制、生产、销售和服务；经营货物进出口、技术进出口（国家限制经营的货物和技术除外）。
【修改为】：
经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（包括但不限于税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、商用密码产品)；经营货物和技术进出口业务( 国家限制经营的货物和技术除外)。
变更后的经营范围表述以工商管理部门核准登记的经营范围为准。
该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于副总经理怀念辞职的议案》；
公司董事会认真审议了《关于副总经理怀念辞职的议案》，同意怀念先生的辞职申请。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2007年6月11日上午9:00在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，将上述1-2项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2007年6月5日。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
2007年5月11日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2007－008
武汉精伦电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
武汉精伦电子股份有限公司（“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2007年4月30日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于2007年5月10日上午11时在公司会议室召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事长宋发强先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》；
同意董事会将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司章程修正案》；
同意董事会将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2007年6月11日上午9:00在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，将上述1-2项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2007年6月5日。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司监事会
2007年5月11日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2007－009
武汉精伦电子股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5月10日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召集人：武汉精伦电子股份有限公司董事会
二、会议时间：2007年6月11日（星期一）上午9：00
三、会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式。
五、会议内容如下：
1、审议《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》；
2、审议《公司章程修正案》。
六、会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；
2、2007年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
七、参加会议办法：
1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
2、登记时间：2007年6月8日上午9：00—11：30下午1：30－4：00
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司董事会秘书处
4、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
八、联系办法：
电话：（027）87921111-3221
传真：（027）87921111-3223
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子公司
邮编：430223
联系人：赵竫
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
2007年5月11日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席武汉精伦电子股份有限公司2007年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人是否有表决权： □是 / □否
二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投同意票；
2、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投反对票；
3、对《会议通知》中所列第_____________项审议事项投弃权票。
三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □是 / □否
四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
1、对临时提案____________投同意票；
2、对临时提案____________投反对票；
3、对临时提案____________投弃权票。
五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： □是 / □否
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：___年___月___日
委托有效期：___年___月___日至___年___月___日止
注：
1、委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署，同时应加盖单位印章。
2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；每项均为单选，多选为无效委托。
3、本授权委托书复印及剪报均为有效。
4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代理人的委托则无效。
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2007－010
武汉精伦电子股份有限公司出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
交易内容：
由于公司已搬迁至关南工业园新厂区，公司原办公生产用厂房已闲置，公司拟整体转让原办公生产用厂房，经沟通协商，公司拟以现金人民币2800万元的价格向湖北省科技投资有限公司出售公司位于东湖开发区庙山的闲置办公生产用厂房。
本次交易不构成关联交易。
本次交易有利于公司盘活闲置资产，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、交易概述
公司拟以现金人民币2800万元的价格向湖北省科技投资有限公司出售公司位于东湖开发区庙山的闲置办公生产用厂房。
公司与湖北省科技投资有限公司不存在关联关系，本次出售资产不构成关联交易。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》，该议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
二、交易对方当事人情况介绍
公司名称：湖北省科技投资有限公司
成立时间：2005年7月28日
注册资本：壹拾贰亿元整
注册地址：洪山区关东科技工业园华光大道18号
法人代表：刘行念
经营范围：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务。
三、交易标的基本情况
拟出售的资产的具体情况如下：
位于东湖开发区庙山的闲置办公生产用厂房，其中包括34.94亩(其中含共用分摊面积7.23亩)工业园用地，3栋独立厂房（合计建筑面积14,974.50M2）及其相关配套设施。厂房房产证证载面积12,474.5M2，土地证证载面积18,473.4M2。
以上资产帐面原值16,776,711.04元，摊销及折旧9,407,308.59元，帐面净值7,369,402.45元。
该资产已经武汉天马评估有限公司评估，并出具评估报告，评估基准日为2007年1月5日，评估方法对委估资产房地产价格选用收益还原法和成本法，对委估资产中的相关设施设备价格选用重置成本法，评估总值为人民币2801.24万元。
该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。
四、交易合同的主要内容和定价情况
1、交易合同的主要内容：
交易金额：2800万元
支付方式：以分期付款方式
2、定价情况：本次交易为双方协商定价。
五、出售资产的目的及对公司的影响
公司本次出售资产有利于公司盘活闲置资产。本次交易完成后，预计将增加收益1500万元。
六、备查文件目录
1、公司第三届第六次董事会决议。
2、评估报告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
2007年5月11日