四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600466         证券简称：*ST迪康     编号：临2007—022号

　　四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“迪康药业”）于2007年4月29日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第九次会议通知，会议于2007年4月30日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事七名，分别为曾雁鸣先生、银海先生、刘明先生、曾鉴先生、李航星先生、唐逸先生，毛道维先生，董事孙继林先生因故未能出席会议，董事尹华栋先生委托刘明先生代为出席董事会议并行使表决权。会议由董事长曾雁鸣先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举曾鉴先生为公司副董事长的议案》。（曾鉴先生简历附后）

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年五月十一日

　　附：曾鉴先生简历

　　曾鉴先生，出生于1972年9月，男，汉族，现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理，四川和平医药有限责任公司副总经理。现任重庆迪康长江制药有限公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司财务负责人（总会计师）、董事。