上海浦东路桥建设股份有限公司
限售股份持有人出售股份情况的公告
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“我公司”)于2007年5月9日接到公司第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司（持有我公司股份17,730,137股，占总股本的7.85%）通知,于2007年5月8日抛售3,800,000股，于2007年5月9日抛售5,770,000股，即截止到2007年5月9日, 上海鹏欣(集团)有限公司通过上海证券交易所减持我公司股份9,570,000股,占总股本的4.23％。
截止2007年5月9日, 上海鹏欣(集团)有限公司尚持有我公司股份8,160,137股,占公司股份总额的3.61％，其中6,430,137股为有限售条件流通股。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
二○○七年五月十一日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2006-010
上海浦东路桥建设股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● ● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海浦东路桥建设股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月10日上午在上海浦东东方路899号（浦东假日酒店）召开，会议共有17名股东或股东代表出席，代表股份110,755,711股,占公司总股本的49.0070%。公司部分董事、监事及高管人员见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（二） 审议通过《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（三）审议通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（四）审议通过《公司2007年度财务预算报告》
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（五）审议通过《公司2006年度利润分配预案》
经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现净利润72,449,608.74元，根据公司章程规定提取法定盈余公积金9,828,929.95元（其中:母公司按母公司净利润的10%提取7,137,931.22元），加上公司2006年初结存的未分配利润94,053,925.98元（已扣除2006年度发放的现金股利24,860,000元）和其他转入2,125.69元，2006年度可供股东分配的利润为156,676,730.46元。
结合目前现金流和经营情况，公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本22,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（六）审议通过《公司2007年度借款额度的议案》
根据2007年公司流动资金的需求，公司2007年度贷款额度不超过人民币三亿元，并授权经营层实施操作，有效期为股东大会批准后一年。
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（七）审议通过《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》
为提高经营决策效率，公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，该项关联交易额度为60,000万元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，有效期为股东大会批准后一年，并授权经营层实施操作。
表决结果：同意32,413,245股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
关联人上海浦东发展（集团）有限公司回避表决。
（八）审议通过《2007年会计师事务所聘任的议案》
公司2007年续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供年报审计等服务，费用为32万元。
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（九）审议通过《公司章程》修改的议案
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（十）审议通过《关联交易决策制度》修改的议案
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
（十一）关于《董事会换届的议案》
选举葛培健为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。
选举王庆国为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。
选举陆建浩为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。
选举杨士军为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。
选举吴建国为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。
选举王冰为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。
选举李若山为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。
选举吕红兵为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。
选举俞铁成为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意110,750,271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5,440股。
（十二）关于《监事会换届的议案》
选举王向阳为公司第四届监事会监事。
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
选举吕军为公司第四届监事会监事。
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
选举高国武为公司第四届监事会监事。
表决结果：同意110,755,711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会,公司聘请金茂律师事务所李志强律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；
2.金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年五月十一日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2007-011
上海浦东路桥建设股份有限公司
限售股份持有人出售股份情况的公告
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“我公司”)于2007年5月9日接到公司第三大股东上海张桥经济发展总公司（持有我公司股份12,369,863股，占总股本的5.47%）通知,截止到2007年5月9日, 上海张桥经济发展总公司通过上海证券交易所减持我公司股份1,346,726股,占总股本的0.59％。
截止2007年5月9日, 上海张桥经济发展总公司尚持有我公司股份11,023,137股,占公司股份总额的4.87％，其中1,069,863股为有限售条件流通股。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
二○○七年五月十一日