中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●现场会议召开时间：2007年5月18日 上午8:30
●网络投票时间：2007年5月18日9:30～11:30，13:00～15:00
●股权登记日：2007年5月10日
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2007年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发［2004］118号）的要求，现再次发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2007年5月18日(星期五 )上午8:30
（2）网络投票时间：2007年5月18日(星期五)
9:30～11:30，13:00～15:00
2、现场会议召开地点：大连市西岗区滨海西路68号
大连国际金融会议中心
3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、股权登记日：2007年5月10日（星期四）
5、参加会议方式：同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2007年5月10日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次会议审议的议案
1、关于公司符合公开增发A股条件的议案
2、关于申请公开增发A股方案的议案
1) 发行股票种类及面值
2) 发行数量
3) 发行方式
4) 发行对象
5)定价原则
6)本次增发决议的有效期
7)募集资金数量
8)募集资金用途
3、关于公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4、关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总经理在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案
5、关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案
三、现场会议登记办法
1、现场会议登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部
3、联系方式
邮政编码：116001
联系电话：0411-82810988转6672
传 真：0411-82816639
联 系 人：魏丹、孙玉香
4、登记时间：2007年5月14～16日（周一～周三）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
四、采用交易系统进行网络投票的程序
本次股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年5月18日的9:30～11:30 和13:00～15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738125 证券简称：铁龙投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东对各个议案分别申报买入委托即可对议案进行投票。
（2）各议案投票的具体流程为：
1) 输入买入指令；
2) 输入证券代码：738125；
3) 输入委托价格，“买入价格”分别代表本次股东大会审议的各个议案：
4) 输入委托股数：委托股数代表表决意见。
5) 确认相关议案的投票委托完成。
（3）对前述5项议案分别进行投票委托，直至提交本次会议审议的议案全部投票表决完毕。
4、投票举例：
股权登记日持有公司股票的某股东对第1项议案《关于公司符合公开增发A股条件的议案》投票，其申报如下：
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、本次股东大会现场会议的会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2007年5月11日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对会议议案或弃权。
注：此授权委托书表决意见符号为“√” ，请在相应方框内填写。
1、委托人签名（单位盖章）：
2、委托人身份证（营业执照）号码：
3、委托人股东帐号：
委托人持有股数：
4、受托人（签名）：
5、受托人身份证号码：
6、委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
7、委托日期：2007 年 5 月 日
此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。