鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会
第二十四次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2007年4月30日以传真、电子邮件方式发出；会议于2007年5月9日上午9：00在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场、通讯表决两种方式；本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事7人，5名独立董事、1名董事用传真方式表决，公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
2、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会换届的议案。
3、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修改《股东会议事规则》部分条款的议案。
4、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了召开2006年度股东大会的议案。
5、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会独立董事任职期间津贴的议案。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2007年5月11日
股票简称：鲁泰A、鲁泰B 股票代码：000726、200726 公告编号：2007－008
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司四届二十四次董事会决议，现将关于召开公司2006年年度股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2007年6月6日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2007年5月25日下午3:00收盘后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司2006年年度报告。
2、董事会2006年度工作报告。
3、监事会2006年度工作报告。
4、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
7、聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案。
9、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
10、换届选举第五届董事会的议案。
11、换届选举第五届监事会的议案。
12、第五届董事会独立董事津贴的议案。
其中第8、9项议案为特别决议议案，需经出席会议股东代表有效表决权股份的三分之二以上表决通过。
三、股东大会登记方法：
1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2007年6月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点： 公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418833
联系人：秦桂玲、郑卫印
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00七年五月十一日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2007年 月 日
股票简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2007—009
鲁泰纺织股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年5月9日下午在鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席李同民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以全票同意，审议通过了关于监事会换届选举的议案。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
二○○七年五月十一日
附件：提名独立董事候选人简历
洪晓斌：学历：法学硕士，工作经历：历任中兴通讯股份有限公司业务经理、黎明网络有限责任公司业务经理、国泰君安证券研究所研究员、光大金融研究有限责任公司财务顾问部总经理，现任光大银行投行部处长，鲁泰公司独立董事。到2007年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
王永贵：学历：博士研究生在读，注册会计师、注册评估师，历任山东金属材料总公司科长、齐鲁期货经纪有限公司财务科长、山东鲁信投资集团有限公司、山东华兴会计师事务所副所长、山东德勤招标评估公司董事长，现任鲁泰公司独立董事。到2007年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
游石松：学历：本科，历任空军部队军械员、北京炮兵学校教员、总参谋部军训部参谋、二炮司令部参谋、处长、总参谋装备部驻外联络官、二炮技术装备科研部副部长、军事统筹学会副秘书长，现任鲁泰公司独立董事。到2007年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
周志济：学历：会计学学士，高级会计师、注册会计师，工作经历：历任山东会计师事务所部主任、山东正源会计师事务所主任会计师、山东英事达咨询管理公司董事、总经理，现任鲁泰公司独立董事。到2007年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
吴育华：硕士，主要工作经历：黑龙江新青林业局干部、天津大学管理学教授、博导，鲁泰公司独立董事。到2007年3月31日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
独立董事提名人声明
提名人鲁泰纺织股份有限公司现就提名游石松、周志济、吴育华、王永贵、洪晓斌为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鲁泰纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附《独立董事候选人声明书》），提名人认为被提名人：
一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职的条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人于2004年5月12日起至今任鲁泰纺织股份有限公司第四届董
事会独立董事，其直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发
行股份有限公司1%的股东，也不是上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发
行股份5%以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术
咨询等服务的人员。
四、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，被提名的担任上市公司独立董事不超
过五家。
本提名人保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：鲁泰纺织股份有限公司
二00七年五月十一日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周志济：作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，被本人与鲁泰纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人于2004年5月12日起至今任鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会
独立董事，本人之直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业任职。
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发
行股份的1%或以上。
三、本人及本人直系亲属不是鲁泰纺织股份有限公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%或以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职。
五、本人没有为鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。
六、本人没有从鲁泰纺织股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益。
七、本人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职条件。
八、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，本人担任上市公司独立董事不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周志济
二00七年五月十一日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人游石松：作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，被本人与鲁泰纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人于2004年5月12日起至今任鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会
独立董事，本人之直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业任职。
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发
行股份的1%或以上。
三、本人及本人直系亲属不是鲁泰纺织股份有限公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%或以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职。
五、本人没有为鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。
六、本人没有从鲁泰纺织股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益。
七、本人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职条件。
八、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，本人担任上市公司独立董事不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：游石松
二00七年五月十一日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴育华：作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，被本人与鲁泰纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人于2004年5月12日起至今任鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会
独立董事，本人之直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业任职。
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发
行股份的1%或以上。
三、本人及本人直系亲属不是鲁泰纺织股份有限公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%或以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职。
五、本人没有为鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。
六、本人没有从鲁泰纺织股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益。
七、本人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职条件。
八、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，本人担任上市公司独立董事不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴育华
二00七年五月十一日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王永贵：作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，被本人与鲁泰纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人于2004年5月12日起至今任鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会
独立董事，本人之直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业任职。
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发
行股份的1%或以上。
三、本人及本人直系亲属不是鲁泰纺织股份有限公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%或以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职。
五、本人没有为鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。
六、本人没有从鲁泰纺织股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益。
七、本人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职条件。
八、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，本人担任上市公司独立董事不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王永贵
二00七年五月十一日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人洪晓斌：作为鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，被本人与鲁泰纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人于2004年5月12日起至今任鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会
独立董事，本人之直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业任职。
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发
行股份的1%或以上。
三、本人及本人直系亲属不是鲁泰纺织股份有限公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%或以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位任职。
五、本人没有为鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。
六、本人没有从鲁泰纺织股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未预披露的其他利益。
七、本人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职条件。
八、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，本人担任上市公司独立董事不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：洪晓斌
二00七年五月十一日