北新集团建材股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月11日 下午13:30；
2.召开地点：公司会议室；
3.召开方式：现场投票表决；
4.召 集 人：公司董事会；
5.主 持 人：公司董事长曹江林；
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共12人,代表股份301,613,793股,占公司有表决权股份总数的52.44％。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决情况：同意301,613,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
表决情况：同意301,613,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》。
表决情况：同意301,613,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》。
表决情况：同意301,603,720股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股，弃权10,073股。
五、审议通过了《关于确定公司2006年度审计费用及选聘公司2007年度审计机构的议案》。
表决情况：同意301,613,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》。
表决情况：同意301,613,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》。
表决情况：同意301,613,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
八、审议通过了《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》。
表决情况：同意301,613,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：彭光亚
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2007年5月11日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2007-010
北新集团建材股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月11日 下午15:30；
2.召开地点：公司会议室；
3.召开方式：现场投票表决；
4.召 集 人：公司董事会；
5.主 持 人：公司董事长曹江林；
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共9人,代表股份301,563,793股,占公司有表决权股份总数的52.43％。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》。
表决情况：同意301,563,793股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：彭光亚
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2007年5月11日