同方股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容指示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●无新提案提交情况
同方股份有限公司于2007年5月11日在清华同方科技广场A座三层会议室召开公司2006年年度股东大会。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共30人，代表股份211,533,255股，占公司总股本的36.81％，会议符合公司法和公司章程的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣泳霖先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会以记名投票表决方式，经大会审议及出席股东对下述议案进行表决，产生如下决议：
一、审议通过了《2006年董事会年度工作报告》的议案
赞成：211,059,443股；反对：438,024股；弃权：12,088股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.79%。
二、审议通过了《2006年监事会年度工作报告》的议案
赞成：211,059,443股；反对：438,024股；弃权：12,088股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.79%。
三、审议通过了《2006年年度报告》的议案
赞成：211,059,443股；反对：438,024股；弃权：12,088股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.79%。
四、审议通过了《2006年度财务决算》的议案
赞成：211,059,443股；反对：438,024股；弃权：12,088股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.79%。
五、审议通过了《2006年度利润分配》的议案
赞成：190,709,858股；反对：3,829,332股；弃权：16,970,365股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的90.17%。
六、审议通过了《继续聘任信永中和会计师事务所作为2007年审计机构及支付其2006年审计费用》的议案
1、同意继续聘任信永中和会计师事务所做为公司2007年审计机构
赞成： 210,929,289股；反对：450,664股；弃权：129,602股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.73%。
2、同意支付信永中和会计师事务所2006年审计报酬
赞成：210,951,489股；反对：428,464股；弃权：129,602股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.74%。
七、审议通过了《关于董事会换届选举》的议案
1、审议通过了选举荣泳霖先生担任公司董事的议案
赞成股数211,961,383股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100.21%。
2、审议通过了选举陆致成先生担任公司董事的议案
赞成股数211,439,057股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.97%。
3、审议通过了选举马二恩女士担任公司董事的议案
赞成股数209,400,417股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.00%。
4、审议通过了选举周立业先生担任公司董事的议案
赞成股数210,470,417股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.51%。
5、审议通过了选举陈金占先生担任公司独立董事的议案
赞成股数210,419,497股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.48%。
6、审议通过了选举程凤朝先生担任公司独立董事的议案
赞成股数211,467,737股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.98%。
7、审议通过了选举夏斌先生担任公司独立董事的议案
赞成股数212,925,605股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100.67%。
公司对于不再担任公司独立董事之职的秦荣生先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
八、审议通过了《关于监事会换届选举》的议案
1、审议通过了选举赵纯均先生担任公司监事的议案
赞成股数211,901,667股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100.19%。
2、审议通过了选举秦蓬先生担任公司监事的议案
赞成股数209,644,841股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.12%。
3、审议通过了选举刘刚先生担任公司监事的议案
赞成股数211,560,307股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的100.02%。
公司对于不再担任公司监事之职的邓华先生、钱明光先生在任期间对公司的做出贡献表示衷心地感谢。
九、以特别决议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案
赞成：211,497,467股；反对：0股；弃权：12,088股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
十、审议通过了《关于向银行申请2007年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保》的议案
1、审议通过关于向银行申请2007年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
赞成：209,846,529股；反对：0股；弃权：1,663,026股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.21%。
2、审议通过关于为因BOT/TOT业务模式导致资产负债率超过70%的项目公司提供担保的议案
赞成：208,334,977股；反对：0股；弃权：3,174,578股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的98.50%。
十一、审议通过了《关于对清华同方威视技术股份有限公司五亿元贷款额度提供担保》的议案
赞成：211,497,467股；反对：0股；弃权：12,088股。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的99.99%。
公司本次股东大会由北京市海问律师事务所徐毓秀律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次相关股东会议的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格以及本次相关股东会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议做出的决议合法、有效。
备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
同方股份有限公司董事会
二00七年五月十二日
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2007－019
同方股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2007年5月8日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2007年5月11日在公司三层会议室召开召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长荣泳霖先生主持，会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的议案。
选举荣泳霖先生为公司第四届董事会董事长，选举陆致成先生为公司第四届董事会副董事长。
根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任陆致成先生为公司总裁。
根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任孙岷先生为公司董事会秘书。
根据总裁陆致成先生的提名，聘任刘天民先生、李吉生先生、李健航先生、张宇宙先生、孙岷先生为公司副总裁。
独立董事就公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为各位高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会的聘任意见。
公司对于不再担任公司资深副总裁的陈兆祥先生、戴福根先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
二、审议通过了关于认购泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的议案
同意公司以现金方式认购不超过泰豪科技股份有限公司非公开发行股票总额的20%，即不超过1000万股股票，认购价格不低于泰豪科技关于其本次非公开发行股票董事会决议公告前20个交易日收盘价算术平均值的90%(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，则对该价格下限进行除权除息处理)。本次认购的股份自新股上市之日起三年内不上市交易。
以上所有议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2007年5月12日
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2007－020
同方股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2007年5月8日以电子邮件方式发出了关于召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2007年5月11日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵纯均先生主持，会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《选举第四届监事会主席的议案》，同意选举赵纯均先生为公司第四届监事会主席。
上述议案均以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司监事会
2007年5月12日