青岛海尔股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为13,364,701股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月17日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月10日经相关股东会议通过，以2006年5月15日作为股权登记日实施，于2006年5月17日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市的承诺
1、非流通股股东的承诺
公司全体非流通股股东承诺将遵守法定承诺义务。除此之外，海尔集团公司特别承诺：
a)海尔集团公司以及海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海尔股份，在获得上市流通权之日起六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
b)在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海尔股权激励方案研究论证工作。
c)在本次股权分置改革实施完成后，就如何解决海尔集团公司控制的青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司与青岛海尔之间存在的同业竞争问题，根据相关法律、法规之规定，尽快与青岛海尔达成协议；
d)在本次股权分置改革实施完成后，就如何减少海尔集团公司控制的青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司与青岛海尔的关联交易问题，尽快提出解决方案。
2、承诺的履行情况
2006年10月18日公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》， 公司拟向海尔集团公司发行股份购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司75%的股权、合肥海尔空调器有限公司80%的股权、武汉海尔电器股份有限公司60%的股份及贵州海尔电器有限公司59%的股权。2007年4月12日中国证监会核准公司向海尔集团公司发行142,046,347股股票购买上述股权，上述股份自发行结束起36个月内不上市流通。目前公司正在办理工商变更手续，截止本报告签署之日，上述发行尚未完成。
2006年12月22日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于设立重庆海尔家电销售有限公司及42家分公司的议案》，自2007年1月1日起,公司及控股子公司范围内生产的相关产品在境内将通过重庆海尔家电销售有限公司及42家分公司进行销售。
2006年12月22日公司第五届董事会第十三次会议同时审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要；审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。上述股权激励方案尚须中国证监会审核无异议后提请公司股东大会审议。
公司股东海尔电器国际股份有限公司、海尔集团公司、青岛市二轻集体企业联社均严格履行了其在股权分置改革中的承诺。
本次限售股份上市流通仅限于青岛市二轻集体企业联社持有的股份。海尔电器国际股份有限公司、海尔集团公司持有的股份尚不能流通。本次限售股份上市流通未涉及在尚未完全履行承诺前出售股份的情形。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截止2006年12月31日，除经营性往来外，持有本公司5%以上股份的股东及其关联方不存在违规占用本公司资金的情况，本公司也不存在为持有本公司5%以上股份的股东提供违规担保的情形。
五、保荐机构核查意见
根据保荐机构兴业证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司出具的《兴业证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司关于青岛海尔股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，其结论性意见如下：
“经审慎核查，保荐机构就青岛海尔股东青岛市二轻集体企业联社所持限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：
截止2007年5月10日本核查报告出具之日：
1、未发现上述股东发生违反股权分置改革承诺的行为；
2、上述股东不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
3、上述股东本次上市流通股份数量符合规定。
因此，保荐机构认为，上述股东持有的限售股份自2007年5月17日起已经具备了上市流通的资格。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、青岛海尔本次有限售条件的流通股拟上市流通数量为13,364,701股。
2、青岛海尔本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2007年5月17日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、本次有限售条件的流通股上市流通为公司第一次安排有限售条件（仅限于股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
二○○七年五月十四日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书