邯郸钢铁股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议的召开和出席情况
邯郸钢铁股份有限公司2006年度股东大会，于2007年5月11日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘如军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份1,041,042,158股，占公司总股本的36.96%。公司11名董事出席了会议，监事、高级管理人员、北京中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过以下议案：
（一） 审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,041,042,158 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二） 审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,041,042,158 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（三） 审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
表决结果：同意1,041,042,158 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（四） 审议通过了《2006年度利润分配方案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（五） 审议通过了《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（六） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（七） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
修改后全文可查阅http://www.sse.com.cn
（八）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（九） 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意1,041,042,158股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十） 审议通过了《2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案》
表决结果：同意 36,730,800 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（关联股东对该项议案回避表决）
三、律师见证意见
本次股东大会的见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议合法、有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会全部议案
（二）本次股东大会决议
（三）北京市中凯律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司
2007年5月11日
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2007-018
邯郸钢铁股份有限公司第四届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年5月11日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知及会议资料于2007年4月30日以电子邮件和专人送达的方式通知各位董事。本次会议应出席董事15人，实际到会14 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举刘如军先生任公司第四届董事会董事长,选举李连平先生任公司第四届董事会副董事长。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
聘任王俊杰先生为公司总经理，聘任李卜海先生为董事会秘书，聘任陈占军先生为董事会证券事务代表。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
独立董事独立意见：我们认为，王俊杰先生熟悉公司情况，熟悉资本市场，具备公司法和证券法规定的上市公司高级管理人员任职资格，我们同意聘任王俊杰先生担任公司总经理职务。李卜海先生、陈占军先生具备企业管理、法律等相关知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书，具备董事会秘书和证券事务代表资格。我们同意聘任李卜海先生为董事会秘书、陈占军先生为证券事务代表。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任张笔锋先生、李卜海先生、郭景瑞先生为公司副总经理。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
独立董事独立意见：我们认为，张笔锋、李卜海、郭景瑞熟悉公司情况，熟悉资本市场，具备公司法和证券法规定的上市公司高级管理人员任职资格。我们同意公司对上述三位同志聘任。
四、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
选举刘如军、李连平、张建平、杨成文、赵绍林、王俊杰、郭振英、宋淑艾、陈金城、路文志、杨晓维为战略委员会委员,刘如军为委员会主任。选举陈金城、郭振英、宋淑艾、张建平、赵绍林为审计委员会委员,陈金城为委员会主任；选举郭振英、刘如军、杨成文、杨晓维、陈金城为提名委员会委员,郭振英为委员会主任；选举宋淑艾、李连平、张建平、路文志、杨晓维为薪酬与考核委员会委员,宋淑艾为委员会主任。
赞成15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司董事会
二00七年五月十一日
证券代码：600001证券简称：邯郸钢铁 编号：临2007-019
邯郸钢铁股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
邯郸钢铁股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年5月11日在公司会议室召开，会议由张炳权先生主持，应出席监事5人，实际到会5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，选举张炳权先生担任公司第四届监事会主席。
表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司监事会
2007年5月11日
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2007-020
邯郸钢铁股份有限公司
关于控股股东邯钢集团公司
与宝钢集团公司
共同建设邯钢新区的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2005年12月，邯钢集团公司“结构优化产业升级总体规划”项目获得国家发改委批复。依据国家钢铁产业发展政策和河北省钢铁资源整合要求，邯钢集团公司决定与宝钢集团有限公司进行合作，2007年5月10日双方签订了合作协议，以共同建设邯钢新区为主要合作内容，成立合资公司，合资公司名称拟定为邯钢集团邯宝钢铁有限公司，注册地址为河北省邯郸市，注册资本人民币120亿元，出资比例双方各占50%。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司
2007年5月11日