安徽山鹰纸业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年5月14日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经过充分讨论，以举手表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于为下属控股公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
为满足下属控股公司资金使用需求，公司董事会同意为下属控股公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、苏州山鹰纸业纸品有限公司、扬州山鹰纸业包装有限公司、杭州山鹰纸业纸品有限公司、常州山鹰纸业纸品有限公司、马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司（以下分别简称“天福公司”、“苏州山鹰公司”、“扬州山鹰公司”、“杭州山鹰公司”、“常州山鹰公司”、“当涂山鹰公司”） 向商业银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币55890万元的担保额度。截至目前，公司为上述6家控股公司提供担保余额为26890万元人民币，占公司经审计净资产的22.39%。本次会议通过的担保额度包含上述6家控股公司未到期的担保余额。
因部分控股公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
（一）担保情况概述
为满足公司下属控股公司日常经营资金需要，公司为各控股公司提供担保额度合计不超过人民币55890万元（用于贷款、信用证开立、银行承兑汇票等），具体如下：
上述控股公司于2007年1月至2008年5月期间在向商业银行申请综合授信额度时，本公司在上述额度内提供连带责任担保并授权董事长签署担保协议等法律文书，具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。
（二）被担保人基本情况
1、天福公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其99.64%的股权。该公司注册地：安徽省马鞍山市。法定代表人：沈晓卿。经营范围：生产销售纸管、纸箱、纸制品、纱管纸、瓦楞原纸、箱纸板、分切纸，商标标识印刷、生产涂布白板纸。注册资本：人民币3500万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为38031.31万元和42829.98万元；上年度末及最近一期负债总额分别为20642.54万元和23678.84万元；上年度末及最近一期净资产分别为17388.77万元和19151.14万元；上年度末及最近一期主营业务收入分别为43785.96万元和13854.08万元；上年度末及最近一期净利润分别为5183.65万元和1570.39万元。
2、苏州山鹰公司为本公司控股子公司，本公司直接持有其87.50%的股权，并间接持有其12.46%的股权。该公司注册地：江苏省苏州市。法定代表人：汲正翠。经营范围：生产纸制品、纸箱、商标印刷。注册资本：人民币3000万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为6152.45万元和6223.42万元；上年度末及最近一期负债总额分别为3030.51万元和3077.23万元；上年度末及最近一期净资产分别为3121.94万元和3146.19万元；上年度末及最近一期主营业务收入分别为2842.63万元和1031.98万元；上年度末及最近一期净利润分别为162.06万元和24.24万元。
3、扬州山鹰公司为本公司控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权。该公司注册地：江苏省扬州市邗江区杭集工业园。法定代表人：庞自武。经营范围：生产销售包装制品、塑料制品；包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其它印刷品印刷。注册资本：人民币4500万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为18320.12万元和21509.16万元；上年度末及最近一期负债总额分别为11242.96万元和14361.74万元；上年度末及最近一期净资产分别为7077.16万元和7147.42万元；上年度末及最近一期主营业务收入分别为13355.25万元和3457.74万元；上年度末及最近一期净利润分别为1057.63万元和70.25万元。
4、杭州山鹰公司为本公司控股子公司，本公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权。该公司注册地：浙江省杭州市。法定代表人：李昌斌。经营范围：瓦楞纸箱板、销售箱纸板、纱管纸。注册资本：人民币2000万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为7214.56万元和7326.53万元；上年度末及最近一期负债总额分别为5168.54万元和5274.96万元；上年度末及最近一期净资产分别为2046.02万元和2051.57万元；上年度末及最近一期主营业务收入分别为1869.29万元和936.57万元；上年度末及最近一期净利润分别为65.66万元和5.55万元。
5、常州山鹰公司为本公司控股子公司天福公司的全资子公司，本公司间接持有其99.64%的股权。该公司注册地：江苏省金坛市水北镇工业园集中区。法定代表人：张瑞明。经营范围：瓦楞原纸、纸箱、纸管、分切纸、纸制品的生产、销售；包装装潢印刷品印刷；商标标识印刷。注册资本：人民币300万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为953.33 万元和1179.03万元；上年度末及最近一期负债总额分别为709.24万元和966.83万元；上年度末及最近一期净资产分别为244.09万元和212.20万元；上年度末及最近一期主营业务收入分别为652.69万元和481.39万元；上年度末及最近一期净利润分别为-55.91万元和-31.89万元。
6、当涂山鹰公司为本公司控股子公司天福公司的全资子公司，本公司间接持有其99.64%的股权。该公司注册地：马鞍山市当涂工业园。法定代表人：郭忠能。经营范围：纸管、纸箱、纸制品、纱管纸、瓦楞原纸、箱纸板、分切纸、涂布白板纸生产、销售。注册资本：人民币3000万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为3021.34万元和3118.47万元；上年度末及最近一期负债总额分别为21.34万元和118.47万元；上年度末及最近一期净资产分别为3000万元和3000万元。该公司目前尚处于筹建期。
上述各公司均不持有本公司股票。
（三）担保协议签署及执行情况
已签署担保协议并正在履行的担保26890万元，包括：为天福公司提供担保12800万元、为苏州山鹰公司提供担保890万元、为扬州山鹰公司提供担保9200万元和为杭州山鹰公司提供担保4000万元，其余29000万元担保协议尚未签署。担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股公司与银行共同协商确定，已签署的担保协议，均得到了有效执行。
（四）担保风险控制措施
公司对下属控股公司实行财务统一、集中、垂直管理，通过对下属控股公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握其资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为下属控股公司提供担保的风险。
（五）董事会意见
公司董事会认为，为上述控股公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述控股公司均为公司的核心子公司，经营业绩较好，偿债能力较强，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于提高各控股公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
（六）累积对外担保数量及逾期担保数量
1、本公司累计为控股公司提供担保额度55890万元，占公司最近一期经审计净资产的46.55%，截止目前，对控股公司担保余额26890万元，占公司最近一期经审计资产的22.39%，除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。
2、本公司无逾期对外担保。
该议案经公司11名董事审议表决一致通过。
二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
决定于2007年6月5日上午在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于为下属控股公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
该议案经公司11名董事审议表决一致通过。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○七年五月十五日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2007-025
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2007年6月5日上午9：00，会期半天。
二、会议地点：公司四楼会议室（马鞍山市勤俭路三号）。
三、会议议题
审议《关于为下属控股公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
四、出席会议对象
1、截止2007年5月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
五、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
六、联系事项
联系地址：公司证券部（马鞍山市勤俭路三号）
联系人：钱军 孙红莉
联系电话：0555—2826369 0555—2826275
登记时间：2007月6月1日、4日（8：00—17：00）
未登记不影响股权登记日在册的股东参加本次股东大会。
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○七年五月十五日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2007年5月29日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股，拟出席公司2007年第一次临时股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二○○七年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。