南昌长力钢铁股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007 年5月14日在公司会议室召开。大会由公司董事长傅民安主持，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份数489836996股，占公司总股本684489729股的71.56%。公司董事、监事、高级管理人员及天银律师事务所刘文艳律师出席了本次大会。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《2006年度董事会工作报告》
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
（二） 审议通过《2006年度监事会工作报告》
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
（三） 审议通过《2006年度财务决算报告》
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
（四） 审议通过《2006年度利润分配的预案》
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
经公司审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的（2007）恒德赣审字第092号审计报告确认， 2006年度，公司实现税后净利润65,679,174.32元。
以2006年末总股本684,489,729.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计金额人民币34,224,486.45元。本年度不进行资本公积金转增股本。
（五） 审议通过《2006年年度报告及年度报告摘要》
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
（六） 审议通过《关于增补董事的议案》
选举黄宪辉为公司第三届董事会董事。
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
选举上官勤胜为公司第三届董事会董事。
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
以上董事任期与本届董事会同期。
（七） 审议通过《关于增补监事的议案》
选举熊吼为公司第三届监事会监事。
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
以上监事任期与本届监事会同期。
（八） 审议通过《关于2006年度日常关联交易事项的议案》
赞成17500000股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议非关联股份总数的100%。
（九） 审议通过《关于新建高速线材及大盘卷工程的议案》
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
（十） 审议通过《为各子分公司提供担保的议案》
赞成489836996股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100%。
为全资子公司江西长力实业有限公司一年期银行综合授信额度人民币3000万元提供担保，该公司资产负债率为22.87%；为控股子公司福建鹭岛海鸥实业有限公司一年期银行综合授信额度人民币2500万元提供担保,该公司资产负债率为66.02%；为控股子公司昆明长力春鹰板簧有限公司一年期短期流动资金人民币500万元提供担保，该公司资产负债率为49.19%；为控股孙公司南昌海鸥实业有限公司一年期短期综合授信人民币3000万元提供担保，该公司资产负债率为5.39%；为控股孙公司武汉海鸥实业有限公司一年期短期流动资金人民币1500万元提供担保，该公司资产负债率为76.83%；为控股子公司重庆红岩长力汽车弹簧有限公司一年期贷款人民币1060万元提供担保，该公司资产负债率为63.69%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京天银律师事务所
（二）律师：刘文艳
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司
二○○七年五月十五日