安泰科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月12日上午9：00
2、召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长干勇先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份174,560,584股，占公司股份总数的43.52%；
公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、安泰科技股份有限公司2006年度董事会工作报告；
赞成174,560,584股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；
2、安泰科技股份有限公司2006年度监事会工作报告；
赞成174,560,584股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；
3、安泰科技股份有限公司2006年年度报告正文及摘要；
赞成174,560,584股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；
4、安泰科技股份有限公司2006年度财务决算报告；
赞成174,560,584股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过；
5、安泰科技股份有限公司2006年度利润分配议案；
赞成174,529,484股，占出席会议有表决权股份的99.98%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对31,100股，占出席会议有表决权股份的0.02%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、律师姓名：刘文艳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书；
2、安泰科技股份有限公司2006年度股东大会决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年5月15日