北新集团建材股份有限公司第三届
董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2007年5月9日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二十四次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2007年5月12日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
审议通过了《关于在江苏省太仓市、四川省广安市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
该议案内容详见2007年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站的《关于在江苏省太仓市、四川省广安市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的公告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年5月12日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2007-012
关于在江苏省太仓市、四川省广安市
投资建设火电脱硫综合利用年产
3,000万平米纸面石膏板生产线
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资项目概述
公司于2007年5月12日召开的第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于在江苏省太仓市、四川省广安市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。
现阶段，国家大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，大力推进节能、节水、节地、节材型产品，发展节能省地型建筑，限制粘土砖使用，加强工业污染防治，加快燃煤电厂二氧化硫治理，加强资源的综合利用。上述政策为公司主业的快速发展带来了良好的机遇。公司决定在江苏省太仓市、四川省广安市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线，这些项目采用燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，属国家产业政策鼓励发展的范畴。
二、投资项目基本情况
江苏省太仓市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目建设地址为江苏省太仓市港口开发区，主要面向上海、江苏等地的华东市场。
四川省广安市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目建设地址为四川省广安市经济技术开发区，主要面向四川、重庆、云南、贵州等地的西南市场。
上述项目均采用100%燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
上述项目，每个项目预计投资约为人民币15,000万元左右，根据项目实施具体情况，每个项目公司自筹资金约为5,000万元左右，银行贷款约为10,000万元左右。每个项目预计建设期约为12—18个月左右，预计达产后平均投资收益率约为20%左右。
三、投资项目的目的和对公司的影响
上述项目的投资建设有利于加快公司在华东、西南地区的石膏板产能布局，充分利用周边火力发电厂提供的脱硫石膏资源，抢占市场先机；同时，上述项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高石膏板毛利率，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次临时会议决议；
2、江苏省太仓市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目可行性研究报告；
3、四川省广安市火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目可行性研究报告。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年5月12日