甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年5月12日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德先生委托副董事长刘永先生主持，出席本次会议的股东及委托代表共7人,代表148,655,000股,占公司总股本3.328亿股的44.67%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案》；
同意将两个募集资金投入项目年产1万吨赖氨酸生产线部分资产和年产4万吨赖氨酸生产线主体资产合计33479.98万元用于改建，加上原有年产3万吨谷氨酸项目，合计改建为年产12万吨谷氨酸生产线项目。
赞成股份数为148,655,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股，表决通过。
二、审议通过了《关于资产处置的议案》；
同意将在建工程中部分赖氨酸项目非标设备及配套的合成氨项目资产处置给武威塑料包装有限公司，同意以资产的帐面值24936.86万元作为交易价格。
赞成股份数为105,755,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股，表决通过。
因武威塑料包装有限公司为关联股东，回避对此项议案的表决，故实际的有效表决股份数为105,755,000股。
本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2007年5月12日
证券简称：荣华实业 证券代码：600311 公告编号：2007-017
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于股东所持股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，本公司第一大股东武威荣华工贸有限公司持有的本公司6942万股限售流通股（占公司总股本的20.86%）以及第二大股东武威塑料包装有限公司持有的本公司4290万股限售流通股（占公司总股本的12.89%）因借款合同纠纷涉讼事项被甘肃省高级人民法院继续冻结，冻结期限从2007年5月10日至2007年11月10日。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2007年5月14日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：临2007-018
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于大股东更名等相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司的通知，自2007年4月起，原营业执照不再使用，并启用新营业执照，其法定名称变更为武威荣华工贸有限公司，注册资本变更为5亿元，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为玉米淀粉及副产品，面粉及饲料、化工产品（不含国家限制产品）、有机、无机复混肥、复合肥生产、销售。公司的实际控制人为本公司董事长张严德，未发生变更。
注：2003年1月15日,根据武威市人民政府武政发[2002]139号文件的要求,甘肃省武威荣华工贸总公司由集体企业改制为武威荣华工贸有限公司,注册资本变更为5亿元,张严德先生持有76%的股权,虽然进行了变更登记,但考虑到相关的负债,实际运作主体未发生变化,甘肃省武威荣华工贸总公司未注销,武威市工商局同意可以继续保留甘肃省武威荣华工贸总公司的营业执照三年。本公司于2006年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的澄清公告对此情况进行了说明。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2007年5月14日