中国软件与技术服务股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2007年5月14日上午在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开2006年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表13人，代表股份88,052,034股，占公司有表决权股份总数的54.59%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司董事长苏振明先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决，通过决议如下：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
经利安达信隆会计师事务所审计确认，截止2006年12月31日，公司共实现净利润54,455,889.36元。公司以2006年末母公司实现的净利润47,395,399.97元为基数，提取10%的法定盈余公积金4,739,540.00元，本年实现的可供股东分配的利润为49,716,349.36元。公司以2006年总股本161,311,084股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利16,131,108.40元。
本年度公司无资本公积金转增股本预案。
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《2006年度独立董事工作报告》；
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《2006年年度报告》（全文及摘要）；
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于公司董事监事报酬事项的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际，拟定公司董事监事报酬事项如下：
（1）独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为6.3万元/年（税前），其履行职务所发生的费用由公司承担；
（2）不在公司兼任其他岗位职务的外部董事、监事，不在公司领取董事、监事薪酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；
（3）在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事薪酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据公司经营需要，公司拟继续聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《监事会议事规则》。
表决结果：同意88,052,034票，占有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
三、律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2007年5月15日
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2007-011
中国软件与技术服务股份有限公司
定期报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作人员疏忽， 2007年4月21日、2007年4月28日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司《2006年年度报告》(全文及摘要）及《2007年第一季度报告》部分数据有误，现更正如下：
一、《2006年年度报告》（全文及摘要）“股份变动情况表”中：
二、《2006年年度报告》（全文及摘要）“资产负债表”中：
三、《2007年第一季度报告》“主要会计数据及财务指标”中：
原数据：
更正后数据：
更正后的本公司《2006年年度报告》（全文及摘要）和《2007年第一季度报告》请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本公司对由此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2007年5月15日