湖北新华光信息材料股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
湖北新华光信息材料股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月15日在公司会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份 38,903,215股，占公司总股本的55.58％；其中有限售条件的流通股为36,212,500股，占公司总股本的51.73％，无限售条件的流通股为2,690,715股，占公司总股本的3.84％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长詹祖盛先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票方式通过以下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》。
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
2、《2006年度监事会工作报告》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
3、《2006年度报告及摘要》。
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
4、《2006年度财务决算报告》。
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
5、《2006年度利润分配方案》。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2006年度实现净利润6,173,500.53元，提取法定盈余公积金617,350.05元，加上年初未分配利润30,872,819.58元，截止2006年12月31日，公司可供股东分配的利润为36,428,970.06元。考虑到公司发展的需要，决定2006 年度不进行利润分配。公司未分配利润将用于补充流动资金。
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
6、《2006年度资本公积金转增股本议案》。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，截至2006年12月31日止，公司资本公积金余额为 205,299,439.43元，根据股改承诺，经公司第一大股东湖北华光新材料有限公司提议，决定以公司2006年末总股本7000万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增5股。
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案》。
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，负责公司2007年度财务审计工作，聘期一年。
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
8、《关于公司股改费用冲减资本公积的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
9、《董事会换届选举的议案》
(1)《关于选举高汝森为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(2)《关于选举王朝钦为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(3)《关于选举李克炎为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(4)《关于选举刘建国为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(5)《关于选举张志刚为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(6)《关于选举王兴治为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(7)《关于选举姜会林为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(8)《关于选举马晓辉为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(9)《关于选举吴鹏为公司第三届董事会董事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
10、《监事会换届选举的议案》
(1)《关于选举张百锋为公司第三届监事会监事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(2)《关于选举胡宏江为公司第三届监事会监事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
(3)《关于选举雷建宁为公司第三届监事会监事的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
11、《关于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的议案》
38,903,215股同意，占有效表决股份的100%；0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
湖北晴川律师事务所殷勇律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2007年5月16日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2007－14
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第一次会议于2007年4月30日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2007年5月15日上午以现场方式召开，会议应到9人，实到9人。会议由高汝森先生主持，公司全体监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、选举高汝森先生为公司董事长。
选举高汝森先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、聘任李克炎先生为公司总经理。
经董事长高汝森先生提名，聘任李克炎先生为公司总经理，聘期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意樊后檐先生辞去董事会秘书职务，在新的董事会秘书聘任之前，由董事长高汝森先生代行董事会秘书职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、聘任王朝钦先生为公司副总经理兼财务总监、刘向东先生、张卫先生为公司副总经理。
经总经理李克炎先生提名，聘任王朝钦先生为公司副总经理兼财务总监，聘任刘向东先生、张卫先生为公司副总经理，以上人员聘期均为三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
高汝森先生、李克炎先生、王朝钦先生简历详见2007年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，刘向东先生、张卫先生简历附后。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2007年5月16日
附件一：部分高管人员简历
刘向东，男，出生于1963年，河北涿鹿人，硕士学位，高级工程师。1983年参加工作，历任涿鹿县玻璃厂副科长、蓬莱光学仪器厂技术干部、湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司总经理、本公司副总经理。
张卫，男，出生于1970年，硕士研究生毕业，高级工程师。历任本公司二车间技术员、调度、三车间副主任、光玻分厂副厂长、二车间主任、十四车间主任、本公司副总经理。
附件二：湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和公司《章程》等有关规定，作为湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举高汝森先生为公司董事长的议案》、《关于聘任李克炎先生为公司总经理的议案》、《关于董事长高汝森先生代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任王朝钦先生为公司副总经理兼财务总监、刘向东先生、张卫先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
1、任职资格合法。经审阅高汝森先生、李克炎先生、王朝钦先生、刘向东先生、张卫先生个人履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、提名方式、选举及聘任程序合法。高汝森董事长职务、李克炎总经理职务、王朝钦副总经理兼财务总监职务、刘向东副总经理职务、张卫副总经理职务提名、聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关规定。
3、经我们了解，高汝森先生、李克炎先生、王朝钦先生、刘向东先生、张卫先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求。
独立董事签名：王兴治、姜会林、马晓辉、吴鹏
二○○七年五月十五日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2007-15
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第一次会议于二○○七年五月十五日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由张百锋先生主持，会议就选举公司监事会主席进行了投票表决并作出如下决议：
选举张百锋先生为公司监事会主席，任期三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
张百锋先生简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2007年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2007年5月16日