金陵饭店股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第七次会议于2007年5月14日在南京金陵饭店召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事陶锡祺先生书面委托董事金美成先生出席会议并代为行使表决权。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李建伟女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、关于变更公司董事的议案；
会议接受并同意公司董事鞠宁章先生因工作变动向公司董事会提交的辞去公司董事职务的申请，并对鞠宁章先生在任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢。同时，会议根据江苏省出版印刷物资公司的推荐，决定提名田锋先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议批准。公司全体独立董事认为本次变更公司董事的程序规范，所提名的董事候选人任职资格合法，同意此项议案并同意将该议案提交股东大会审议。
田锋先生简历：田锋，男，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任江苏省地矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。田锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于授权公司经营层短期投资权限的议案；
为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司的名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股，不用于二级市场买卖股票和委托理财。新股申购的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限到2008年3月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、行政法规、部门规章，并结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，公司制定了《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度自本次董事会通过之日起开始实施，同时2005年11月28日公司第一届董事会第九次会议审议通过的《信息披露管理制度》废止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（《金陵饭店股份有限公司信息披露事务管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2007年5月14日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:2007-005
金陵饭店股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会决定于2007年6月6日以现场会议形式召开公司2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年6月6日（周三）上午9:30
二、会议地点：南京紫金山庄主楼扬子厅（江苏省南京市环陵路18号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议程：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年年度报告正文及摘要》；
5、审议《关于2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、审议《关于变更公司董事的议案》；
9、审议《2006年度独立董事述职报告》；
10、审议《2007年第一季度报告正文及摘要》。
上述审议事项参见《上海证券报》和上海证券交易所网站2007 年4月28日披露的本公司第二届董事会第六次会议决议公告和第二届监事会第三次会议决议公告以及2007年5月16日披露的本公司第二届董事会第七次会议决议公告。
五、会议出席对象：
1、截止2007年5月30日（周三）下午上海证券交易所收市后时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构代表、本公司聘请的法律顾问。
六、会议登记办法：
1、登记时间：2007年6月1日（周五）上午9：30－11：30，下午13：30-
16：00
2、登记地点：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
3、登记方式：
A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。
B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证、参会回执；如委托登记，需提供委托人身份证、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和受托人身份证。
C、法人股东持单位营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证、参会回执。
D、异地股东可于2007年6月1日16：00前采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会回执》（见附件一），并附上述第3项B、C款所列的证明材料复印件，时间以送达时间为准。
4、凡符合出席条件的股东如以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持委托人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证、受托人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。
七、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理；
2、联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，联系人：张胜新
电话：025-84711888，传真：025-84711666
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2007年5月16日
附件一
股东参会回执：
兹登记参加金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会。
股东姓名： 身份证/营业执照号码：
股东帐号： 持股数量：
联系地址：
邮政编码：
联系电话： 移动电话：
登记日期：
附件二
授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限公司2006年度股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权，如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决投票。
备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以“√”明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
授权日期：