本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决

　　夏新电子股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月15日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开。出席会议的股东及股东代表七名，代表股份191,432,398股，占公司总股本的    44.5％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、公司2006年年度报告及其摘要。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的100％。

　　二、公司2006年度董事会工作报告。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的100％。

　　三、公司2006年度监事会工作报告。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的100％。

　　四、公司2006年度独立董事工作报告。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的100％。

　　五、公司2006年度财务决算报告。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的100％。

　　六、公司2006年度利润分配议案。

　　2006年年初公司未分配利润为-276,933,021.49元，2006年度公司实现净利润24,212,631.18元，2006年年末未分配利润为-86,561,035.24元。因此，拟定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的100％。

　　七、选举曾宪校为公司第四届董事会董事。

　　通过累积投票方式选举，同意：191,432,398票。

　　八、调整独立董事薪酬的议案。

　　自2007年度起，独立董事报酬由每年4万元，提高至每年5万元。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的100％。

　　九、同意支付厦门天健华天有限责任会计师事务所2006年度报酬75万元人民币，并续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位。

　　同意：191,432,398股，占出席股东代表股份的 100％。

　　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所律师张光辉到会见证并由其出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　夏新电子股份有限公司

　　2007年5月15日

　　证券代码：600057 股票简称：夏新电子 编号：临2007-008号

　　夏新电子股份有限公司2006年年度股东大会决议公告