重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
本公司2006年年度股东大会于2007年5月15日在北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司股份251,084,532 股，占本公司总股本579,194,925股的43.35％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长岳慧欣先生主持，公司的部分董事、监事、高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、2006年年度报告及摘要：
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
二、2006年度董事会工作报告：
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
三、2006年度监事会工作报告：
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
四、2006年度财务决算报告：
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
五、2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案：
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2006年度实现净利润26,839,546.12元，加上年初未分配利润-332,541,516.60元，可供分配的利润-305,701,970.48元，扣除公司提取的法定盈余公积金5,170,258.43元，期末可供股东分配的利润为-310,872,228.91元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
六、2006年度资产减值准备转回的议案：
2006年度因收回以前年度应收款项而冲回原已计提的坏帐准备16,295,025.34元，使本期利润总额增加了16,295,025.34元。
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
七、关于修改公司章程的议案：
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
八、增补栾仁和先生为公司董事的议案：
同意张涛先生辞去董事职务，增补栾仁和先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
同意251,084,532股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。
增补董事的简历详见www.sse.com.cn。
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、与会董事签字的本次股东大会决议；
2、与会董事签字的本次股东大会会议记录；
3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；
4、本次股东大会的会议资料。
中房置业股份有限公司
董事会
2007年5月15日
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2007－17
中房置业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告