江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议于2007年5月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年5月14日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
同意公司将利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金1515.05万元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部份剩余节余募集资金484.95万元共计2000万元增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天注册资本将由1500万元变更为3500万元。（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《变更部分节余募集资金投向的公告》）
2、审议通过《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
同意由本公司为全资子公司天奇蓝天提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》）
3、审议通过《关于调整2006年度利润分配方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
经2006年度股东大会审议批准，2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日母公司总股本92,087,843股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送2股， 剩余可分配利润滚存至下一年度。
该分配方案为送红股，根据相关规定，个人股东应交纳10%的个人所得税，考虑到实际实施时扣税存在一定难度，为此同意对该分配方案作进一步完善，增加一部份派现，以解决个人股东的税收问题，具体方案作如下调整：以2006年12月31日母公司总股本92,087,843股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送2股并派现0.22元（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。
以上1、2、3议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
同意公司于2007年5月31日召开2007年度第二次临时股东大会，会议地址：公司会议室，股权登记日：2007年5月29日。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年5月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—024
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于变更部分节余募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、变更节余募集资金投资项目的概述
经中国证监会证监发行字[2004]74号文核准，本公司于2004年6月14日发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1.00元，每股发行价为6.89元，募集资金总额为172,259,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为164,617,043.38元，该资金已全部到位。
本次变更的节余募集资金项目有二项，具体情况如下：
1、“积放式物流输送设备技术改造项目”，该项目于2001年经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2001）85号文批复立项。该项目原预计投资总额3494.39万元，占总筹资额的21.23%。
截止2007年4月17日，该项目已形成年产19970米积放式物流输送机的生产能力。该项目计划总投资3494.39万元，实际完成设备投资项目419台（套），投入资金1979.34万元。实际投入资金与计划投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致。目前该项目在完成设计生产能力的基础上节余募集资金1515.05万元。
该项目业经无锡中证会计师事务所有限公司专项审计并出具锡中会专审（2007）第157号竣工审计报告。会计师经审核确认本项目实际总投资完成1979.339271万元，认为：本项目的立项、实施、调整、财务收支、完成投资额均有据可依，能提供出比较充分的原始资料作佐证。项目实施中，对新增设备项目按择优化比价采购，贯彻节约投资原则。
2、“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”，该项目于2001年经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2001）86号文批复立项。该项目原预计投资总额3723.77万元，占总筹资额的22.62%。
截止2006年5月10日，该项目已形成年产19200米新型摩擦式无链物流输送机的生产能力。该项目实际完成设备投资项目515台（套），投入资金1947.20万元。实际投入资金与计划投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致。目前该项目在完成设计生产能力的基础上节余募集资金1776.57万元。
该项目业经无锡中证会计师事务所有限公司专项审计并出具锡中会专审（2006）第102号竣工审计报告，会计师经审核确认本项目实际总投资完成1947.20万元，认为：本项目的立项、实施、调整、财务收支、完成投资额均有据可依，能提供出比较充分的原始资料作佐证。项目实施中，对新增设备项目按择优化比价采购，贯彻节约投资原则。
2006年7月3日，经公司2006年第二次临时股东大会审议批准，公司利用该项目节余资金500.0001万元与英国瑞尔科技有限公司成立合资企业”无锡市瑞尔竹风科技有限公司”，生产竹质复合材料风力发电叶片。
截止目前，该项目剩余节余募集资金1276.57万元。
本次募集资金变更，公司将利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金1515.05万元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部份剩余节余募集资金484.95万元共计2000万元增资铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“天奇蓝天”）。增资后天奇蓝天注册资本将由1500万元变更为3500万元，一方面将有效利用募集资金，实现投资者利益最大化；另一方面铜陵天奇蓝天因此扩大了公司经营规模，增强市场竞争能力。
本公司于2007年5月14日召开的第三届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，董事会同意将节余募集资金2000万元增资天奇蓝天公司，以扩大天奇蓝天现有生产经营规模。
二、新项目具体内容
1、对外投资概述
（1）此次变更节余募集资金2000万元主要用于增资天奇蓝天公司。天奇蓝天为本公司全资子公司，于2006年3月15日注册成立。公司主营电力、港口、煤炭行业散料输送机，为本公司发展主营业务而新开拓的一块业务。该公司目前注册资本1500万元。该公司于2007年12月31日通过公开竞买的方式，以115万元的价格收购老国有企业铜陵蓝天股份有限公司净资产，该公司为生产电力、港口、煤炭行业散料输送机专业企业。
因业务特性，天奇蓝天业务基本以招投标形式取得，在一些较大项目招投标时，客户方对竞标方注册资本有一定的要求，目前天奇蓝天较低的注册资本金使其在竞争中处于不利地位。为了更好地发展天奇蓝天的业务，加强该公司经营规模，为公司赢得更多的市场，客观因素要求公司对该子公司必须进行增资。
截止2007年3月31日，天奇蓝天总资产12870万元，总负债11343万元，2007年1-3月实现主营业务收入2296万元，实现利润总额24.8万元。2007年1-3月已签订销售合同9756万元（上述财务数据未经审计）。
（2）本次投资行为未构成关联交易。
（3）本次投资行为已于2007年5月14日经本公司第三届董事会第四次（临时）会议表决通过。此次会议应出席董事9名，实际出席9名。其中9名董事投赞成票、0票反对、0票弃权。
（4）该投资行为属变更募集资金用途，尚需提交股东大会审议批准。
2、对外投资存在风险和对公司的影响
潜在的市场风险和经营风险主要来自于市场竞争和经营管理能力二方面。一方面本公司原来主要从事汽车、摩托车、家电行业的工业自动化输送设备与仓储设备，其资源主要覆盖于工业企业，目前开辟的煤炭、水力、电力行业散料带式输送机是市场的拓展，由于客户群体的差异将导致市场经营措施、经营方式及内部管理方式的变化。另一方面，目前收购的企业原来的技术水平较低，产品档次低，附加值低，若产品技术水平不能得到有效提高，企业羸利能力相对较弱。
三、独立董事意见
参加本次会议的独立董事蔡桂如、赵万一、蒯建平发表独立意见：本次变更节余募集资金投向是在原项目达产情况下将节余募集资金变更用途，本人认为：公司此举能有效利用募集资金，实现投资者利益最大化；新投入的项目经营内容为本公司主营业务范围的延伸，此次增资，能有效扩大主营业务经营范围，对主业的发展是有利的，项目本身符合国家产业政策，符合公司的发展需要。本交易未构成关联交易，未发现损害中小投资者利益的情形，本人同意本次董事会关于变更节余募集资金投向的决议。
四、监事会意见
同意公司将利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金1515.05万元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部份剩余节余募集资金484.95万元共计2000万元增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天注册资本将由1500万元变更为3500万元。
天奇蓝天公司为本公司全资子公司，其经营内容为本公司主营业务范围的延伸，此次利用节余募集资金增资，能有效扩大主营业务经营范围，对主业的发展是有利的，同时也有效地提高了募集资金的使用。
五、关于提交股东大会审议的相关事宜
本议案已经第三届董事会第四次（临时）会议审议通过，董事会将提交2007年第二次临时股东大会审议批准。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次（临时）会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年5月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—025
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇蓝天”）为本公司全资子公司，注册资本1500万元，主营电力、港口、煤炭行业散料输送机，为本公司发展主营业务而新开拓的一块业务。因该业务特性，该公司获得业务的方式基本为招投标形式。在参与招投标项目时，业主方都需要参与者提供一定比例的履约保函。另一方面，该公司于2006年12月31日通过公开竞买的方式，取得老国有企业铜陵蓝天股份公司净资产，目前正在建设新厂区扩大现有生产规模，营运资金较紧张，公司需要通过增加银行贷款解决部份生产经营流动资金，为此本公司拟为天奇蓝天提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。
该对外担保行为业经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司审议通过的可对外担保累计数量为1000万元，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
铜陵天奇蓝天为本公司全资子公司，于2006年3月15日注册成立公司。公司主营电力、港口、煤炭行业散料输送机，为本公司发展主营业务而新开拓的一块业务。该公司目前注册资本1500万元，本公司持有100%的股权，公司注册地址：安徽省铜陵经济技术开发区，法定代表人：杨雷。
截止2007年3月31日，天奇蓝天总资产12870万元，总负债11343万元（其中贷款总额2483万元，该贷款金额原为国企铜陵蓝天股份有限公司的贷款数额，因收购而形成的天奇蓝天现有帐面余额），净资产1526.8万元，资产负债率88%。2007年1-3月实现主营业务收入2296万元，实现利润总额24.8万元。2007年1-3月已签订销售合同9756万元（上述财务数据未经审计）。
三、董事会意见
为支持全资子公司天奇蓝天发展业务，扩大现有生产规模，经公司第三届董事会第四次（临时）会议审核通过，董事会同意为天奇蓝天提供最高额度不超过1000万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。
因担保对象天奇蓝天资产负债率达88%，此次担保未提供反担保，该对外担保行为尚需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为1000万元人民币，占2006年度经审计合并报表净资产的3.14%，实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议。
2、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司截止2007年3月31日财务报表。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年5月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—026
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会
会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第四次（临时）会议决议，定于2007年5月31日上午10：00在公司会议室召开二00七年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年5月31日上午10：00
3、会议地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路88号公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分节余募集资金投向的议案》
2、审议《关于对全资子公司天奇蓝天提供银行贷款担保的议案》
3、审议《关于调整2006年度利润分配方案的议案》
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2007年5月29日。截至2007年5月29日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2007年5月30日上午9:30-11:00,下午13:00-16:00
2、登记地点：无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号———双虹园公司董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-82720289
2、传真：0510-82720289
3、联系人：费小姐
4、通讯地址：无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村70号———双虹园公司董秘办
5、邮政编码：214081
6、电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第四次（临时）会议决议、会议记录
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年5月16日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2007年5月29日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 _________股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—027
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年5月8日以书面形式发出，会议于2007年5月14日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
同意公司将利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金1515.05万元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部份剩余节余募集资金484.95万元共计2000万元增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天注册资本将由1500万元变更为3500万元。
天奇蓝天公司为本公司全资子公司，其经营内容为本公司主营业务范围的延伸，此次利用节余募集资金增资，能有效扩大主营业务经营范围，对主业的发展是有利的，同时也有效地提高了募集资金的使用。
2、审议通过《关于调整2006年度利润分配方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经2006年度股东大会审议批准，2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日母公司总股本92,087,843股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送2股， 剩余可分配利润滚存至下一年度。
该分配方案为送红股，根据相关规定，个人股东应交纳10%的个人所得税，考虑到实际实施时扣税存在一定难度，为此同意对该分配方案作进一步完善，增加一部份派现，以解决个人股东的税收问题，具体方案作如下调整：以2006年12月31日母公司总股本92,087,843股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送2股并派现0.22元（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。
上述二个议案均尚需提交股东大会审议！
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2007年5月16日