北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第三十七次（2006年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月15日
2.召开地点：北大青鸟楼四层会议室
3.召开方式：现场记名投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 副董事长侯琦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）6人、代表股份105,820,881股、占上市公司股份总数的21.29％。
四、提案审议和表决情况
（一）《董事会2006年度工作报告》；
表决情况为：
参与表决的股份总数为105,820,881股，其中同意105,820,881股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）《监事会2006年度工作报告》；
表决情况为：
参与表决的股份总数为105,820,881股，其中同意105,820,881股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）《公司2006年度财务决算报告》；
表决情况为：
参与表决的股份总数为105,820,881股，其中同意105,820,881股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
表决情况为：
参与表决的股份总数为105,820,881股，其中同意105,820,881股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）《关于2007年度审计机构聘用及报酬事项的议案》；
表决情况为：
参与表决的股份总数为105,820,881股，其中同意105,820,881股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况为：
参与表决的股份总数为105,820,881股，其中同意105,820,881股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
大会选举高宗泽先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第八届董事会产生时为止。高宗泽先生简历已刊登于2007年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
表决情况为：
参与表决的股份总数为105,820,881股，其中同意105,820,881股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、法律意见书
1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
2.律师姓名：曲凯、吴艺良
3.结论性意见：
“经验证，本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，各项议案均获得了通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
2007年5月15日