南京新港高科技股份有限公司
2007年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年5月15日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份138,479,056股，占公司总股本的40.24%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。
会议以19,883,179股同意，0股反对，0股弃权通过《关于转让新港电力分公司资产的议案》。
该事项为关联交易，关联股东南京新港开发总公司回避了此项议案的表决，非关联股东一致同意此项议案。
经公司法律顾问周峰律师现场见证并出具苏法永律股字(2007)第30号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件：1、股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○七年五月十六日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2007-023号
南京新港高科技股份有限公司
短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司已于2007年5月14日完成了总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.26元人民币。
本期融资券发行后，将有效改善公司财务结构，降低资金成本。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○七年五月十六日