湖南金果实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第八次会议的通知。会议于2007年5月14日以通讯形式召开，应参与董事7人，实际通知到董事7人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于向关联方质押控股子公司股权的议案》，并以送达或传真方式形成决议。
湖南湘投控股集团有限公司拟同意为公司15000万元人民币的银行借款提供担保，公司将以公司所持有的湖南电子信息产业集团有限公司30％的股权质押给湘投控股作为反担保。
由于该次担保行为属于关联交易, 关联董事邓军民、罗丽娜、周世明、彭亚文均进行了回避。
审议结果：表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权，通过议案。
本次交易行为属于关联交易，故需提交公司股东大会审议，湖南湘投控股集团有限公司将在公司股东大会中对该交易回避表决。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司 董事会
2007年5月15日
证券简称：金果实业 证券代码：000722 公告编号：2007-017
独立董事关于向关联方
质押子公司股权的独立意见
湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向关联方质押控股子公司股权的议案》，同意公司将所持有的湖南电子信息产业集团有限公司30％的股权质押给湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）作为湘投控股为公司提供的15000万贷款担保的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与大股东湘投控股的该交易行为构成了关联交易，公司独立董事就公司向关联方提供反担保发表独立意见如下：
该担保符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国担保法》中的相关规定。该担保项下的贷款将用于补充公司的流动资金，对于缓解公司短期的资金压力具有积极的作用。上述关联交易经公司第六届董事会第八次会议上表决通过，表决时关联董事邓军民、罗丽娜、周世明和彭亚文均予以了回避，交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益。我们同意本议案，并将此提交股东大会审议。
特此公告。
独立董事：朱开悉
2007年5月15日