北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年5月11日以电话形式发出通知，会议于2007年5月15日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
关于监事会延期换届选举的议案
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
公司监事会将延期换届，与本届董事会一起换届选举。公司三届监事会监事任期将顺延至待中国证监会对公司非公开发行股票事项有明确审核意见后为止。在选举产生新一届监事会之前，本届监事会全体成员将继续履行勤勉尽责的义务和责任。
公司监事会同意将本议案提交2007年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
监事会
二〇〇七年五月十五日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2007-013
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告暨
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年5月11日以电话形式发出通知，会议于2007年5月15日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、关于董事会延期换届选举的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
公司三届董事会将于2007年5月28日到期，由于公司定向增发事宜尚未完成，公司决定董事会延期换届选举。第三届董事会董事的任期将顺延至待中国证监会对公司非公开发行股票事项有明确审核意见后为止。在选举产生新一届董事会之前，本届董事会成员将继续履行忠实和勤勉尽责的义务和责任。
二、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
公司定于2007年6月1日召开2007年第一次临时股东大会，审议讨论相关议案，具体事宜如下：
（一）会议召开基本情况：
召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第三届董事会
会议召开时间：2007年6月1日上午10：00-12：00
会议地点：北京市顺义区仓上街11号公司三楼西会议室
表决方式：现场表决
股权登记日：2007年5月28日
（二）会议审议事项：
1.关于董事会延期换届选举的议案
2.关于监事会延期换届选举的议案
3. 关于为控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司向兴业银行北京东外支行借款人民币6500万提供担保的议案，具体内容详见公司2007年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公布的三届董事会二十五次决议公告及公司对控股子公司担保公告。
（三）出席本次股东大会的对象：
1.凡于2007年5月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司全体董事、监事及高级管理人员
3.见证律师
（四）会议登记事项：
1.登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：
2007年5月30日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00
（五）、其他事项
1.联系办法
地址：北京市顺义区仓上街11号
联系电话：010-81495810
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王成福、柳景强
2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董事会
二〇〇七年五月十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2007年第一次临时股东大会，并对以下议案发表如下意见
1. 关于董事会延期换届选举的议案 （同意 反对 弃权）
2. 关于监事会延期换届选举的议案 （同意 反对 弃权）
3. 关于为控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司向兴业银行北京东外支行借款人民币6500万提供担保的议案 （同意 反对 弃权）
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日