上海国际港务（集团）股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
二、召开会议基本情况
上海国际港务（集团）股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月15日下午1:50在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东（股东授权代理人）共68人，代表股份18869768173股，占公司股份总数的89.89588％。公司高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会审议的九项议案均为普通议案。
(一)审议《2006年度董事会工作报告》
同意18,869,627,857股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99926％；反对6,006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003 ％；弃权134,310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071 ％。
(二)审议《2006年度监事会工作报告》
同意18,869,514,857股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99866 ％；反对119,006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00063 ％；弃权134,310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071％。
(三)审议《公司2006年度财务决算报告》
同意18,869,625,557股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99924％；反对6,006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003％；弃权136,610股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00073％。
(四)审议《公司2006年度利润分配方案的议案》
同意18,869,589,887股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99906％；反对20,016股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00011％；弃权158,270股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00083％。
(五) 审议《公司2007年度财务预算的议案》
同意18,869,606,457股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99914％；反对6,006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003％；弃权155,710股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00083％。
(六)审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案》
同意18,869,627,857股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99926％；反对6,006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00003％；弃权134,310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071％。
(七)审议《关于向独立董事支付津贴的议案》
同意18,869,543,857股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99881％；反对148,106股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00078％；弃权76,210股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00041％。
(八)审议《关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案》
同意5,571,337,371股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99744％；反对129,006股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00232％；弃权13,710股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00024％。
(九)审议《关于续发57亿元短期融资券的议案》
同意18,869,625,357股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99924％；反对8,506股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00005％；弃权134,310股，占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的0.00071％。
四、律师见证情况
公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、袁杰律师见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。法律意见书置于公司董事会办公室，以备股东查阅。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司
2007年5月16日