陕西宝光真空电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告暨
关于召开二○○六年年度股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年4月30日发出关于召开第三届董事会第19次会议的通知，2007年5月15日会议以通讯表决的方式如期召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
决定于2007年6月8日（星期五）在宝鸡市召开公司2006年年度股东大会。
1、会议召开时间：2007年6月8日上午9点
2、会议地点：宝鸡市万利酒店
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
（1）审议《二○○六年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○六年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○六年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○六年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○六年度利润分配预案》。
5、出席对象：
（1）截止2007年6月1日（股权登记日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2007年6月2~3日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、注意事项：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李文青、邢志波
电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
二○○七年五月十五日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○六年年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
是否有表决权： 有效期限：
日 期： 年 月 日