新疆城建（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或者修改议案的情况。
●临时提案情况：公司于2007年3月17日在《上海证券报》、《证券时报》上公布了关于召开2006年度股东大会的通知。2007年4月27日，公司收到新疆友好（集团）股份有限公司关于增加2006年度股东大会提案的报告。报告要求公司在2007年5月15日召开的2006年度股东大会上增加审议关于公司实施凯乐砌块项目的提案（详细情况见后）。
新疆友好（集团）股份有限公司是本公司第二大股东，持有本公司有限售条件流通股及无限售条件流通股共计8,339,290股，占公司总股本的5.19%。
根据《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，董事会同意新疆友好（集团）股份有限公司增加提案的要求并于2007年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》上予以披露。
一、会议的召开和出席情况
新疆城建（集团）股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月15日在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共6人，代表股份75,979,108股，占公司总股本的47.33%（其中有限售条件的流通股66,783,683股，占公司总股本的41.60％；无限售条件的流通股9,195,425股，占公司总股本的5.73％）。公司董事、监事及全体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。会议由刘军董事长主持，以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：
二、议案审议情况
（一）、公司2006年度董事会工作报告
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（二）、公司2006年度监事会工作报告
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（三）、公司2006年度财务决算报告
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（四）、公司2006年年度报告全文及摘要
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（五）、公司2006年度利润分配方案
经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度公司实现收入57,000万元，实现净利润2,616.69万元，每股收益0.163元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提出以下分配方案：
1、提取10%法定公积金2,998,483.70元。
2、提取5％任意盈余公积金1,456,527.11元。
3、当年可供分配利润21,711,858.89元与上年度未分配利润52,728,472.76元，共计可供分配利润74,440,331.65元，以2006年12月31日公司总股本160,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金1元（含税），共分现金16,054,102.90元。
4、剩余未分配利润58,386,228.75元，滚存至今后年度分配。
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
2006年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（六）、关于修改《公司章程》的议案
因公司住所及资质变更，对公司章程进行如下修改：
1、原公司章程第五条 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号，邮政编码：830002。
修改为：第五条 公司住所：乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层，邮政编码：830063。
2、原公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。承包工程范围：市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。承包工程范围：市政公用工程施工总承包一级，房屋建筑工程施工总承包一级（具体承包工程范围以建设部门核发的资质证书为准。）
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（七）、关于资产抵押贷款的议案
为拓宽融资渠道，保障公司生产经营正常开展，同意公司将供水分公司部分资产（评估值13,938万元）进行抵押，向工商银行申请贷款，额度以银行审批额为准。
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（八）、关于续聘五洲联合会计师事务所的议案
1、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》第十八条和《公司章程》第三节有关条例，公司续聘具有从事证券相关业务资格的北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
2、2007年度审计费用50万元。
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
（九）、关于公司实施凯乐砌块项目的议案（临时提案）
同意公司实施凯乐砌块项目，该项目计划投资总额20,017万元，其中取得土地使用权及地上附属资产计划投资3,048万元，引进生产线及厂房、配套设施建设等计划投资16,969万元。该项目将引进国外先进技术及生产线，年产复合夹芯保温砌块45万立方米（折合标砖3亿块）左右。项目建成后，预计年销售收入10,350万元，预计年均税后利润2,675万元。
表决结果：同意75,979,108股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。其中：无限售流通股股东同意9,195,425股，占有效表决股份的100%,反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本所律师认为，公司二○○六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的新提案，本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2006年度股东大会决议
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2007年5月15日