辽源得亨股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的情况
1、召开时间：2007年5月15日上午9:30
2、召开地点：公司会议室（辽源市福兴路3号）
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 赵利
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）1人、代表股份29,276,279股、占公司有表决权总股份15.76%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。
四、会议议案审议及表决情况
本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决，结果如下：
1、审议通过了公司2006年度报告；
表决情况：同意股份29,276,279股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
2、审议通过了2006年度董事会工作报告；
表决情况：同意股份29,276,279股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
3、通过2006年度监事会工作报告；
表决情况：同意股份29,276,279股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
4、通过了董事会关于公司2006年度财务决算的报告；
表决情况：同意股份29,276,279股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
5、通过2006年度利润分配方案：不分配，也不以资本公积金转增股本；
表决情况：同意股份29,276,279股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
6、同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司经营活动的审计单位，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为20万元，差旅费据实报销，由本公司承担；
表决情况：同意股份29,276,279股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
7、选举孟祥振为第五届董事会独立董事；
表决情况：同意股份29,276,279股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
五、律师意见
１、律师事务所名称：辽宁槐城律师事务所
２、律师姓名：许利军
３、结论性意见：股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
六、备查文件目录
1、2006年度股东大会议案；
2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
3、律师法律意见书。
特此公告。
辽源得亨股份有限公司董事会
2007年5月15日
附件：辽宁槐城律师事务所法律意见书