特变电工股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
特变电工股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月16日上午10:30在公司会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份138,923,631股，占公司总股本的32.53%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长张新主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了董事会、监事会提交的各项议案，经表决，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了公司2006年度财务决算报告
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度本公司（母公司）实现净利润218,979,673.05元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金21,897,967.31元，加年初未分配利润362,296,515.71元，2006年度可供股东分配的利润为559,378,221.45元，公司以2006年12月31日总股本427,019,416股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共派现金42,701,941.6元，期末未分配利润516,676,279.85元，结转下一年度分配。
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
2006年度不进行资本公积金转增股本。
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了公司2007年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
2007年度，公司继续聘请北京五洲联合会计师事务所（由天津五洲联合会计师事务所更名）为审计机构，支付该所年度财务报告审计费用75万元。
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了给控股子公司提供担保的议案
由于公司控股子公司由公司提供担保的部分银行贷款已到期,为保证子公司经营所需资金周转，支持下属企业的快速稳步发展，公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工衡阳变压器有限公司在兴业银行办理的两年期1000万元（年利率为5.427%）贷款提供担保、在中国建设银行衡阳雁峰支行办理的两年期5000万元（基准利率）贷款提供担保；为公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司在浦发银行办理的1400万元银行承兑汇票提供担保；为公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在深圳发展银行青岛分行办理的一年期3000万元（基准利率）银行贷款提供担保。
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案
本项决议同意票82,972,811股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东新疆天山电气有限公司回避了对该项议案的表决。
9、审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案
本项决议同意票82,972,811股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东新疆天山电气有限公司回避了对该项议案的表决。
10、审议通过了2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案
本项决议同意票82,972,811股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东新疆天山电气有限公司回避了对该项议案的表决。
11、审议通过了2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案
本项决议同意票10,116,445股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东上海宏联创业投资有限公司回避了对该项议案的表决。
12、审议通过了关于变更监事的议案
公司监事敬忠先生因工作变动原故，辞去公司监事职务。会议选举李长久先生为公司监事。
本项决议同意票138,923,631股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况：
公司聘请的天阳律师事务所李大明律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2007]第19号《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○○六年度股东大会法律意见书》，认为：公司二○○六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录：
1、 特变电工股份有限公司2006年年度股东大会决议；
2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○○六年度股东大会法律意见书》。
特变电工股份有限公司
2007年5月16日
证券代码600089 证券简称：特变电工 编号：临2007-013
特变电工股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
特变电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年5月16日15：00在公司会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份142,223,019股，占公司总股本的33.24%。会议由公司董事长张新主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了董事会提交的议案，经表决，通过了如下决议：
1、审议通过了公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）整体搬迁扩建改造的议案。该项议案同意票142,223,019股，占公司出席会议有效表决权的100%，反对票0股，占公司出席会议有效表决权的0%，弃权票0股，占公司出席会议有效表决权的0%。
其中对募集资金项目直流输电用换流变压器批量本地化技术改造项目的实施地点由在沈变公司现厂区建设变为在沈阳细河经济区新建厂区内建设进行了专项表决。该项议案同意票142,223,019股，占公司出席会议有效表决权的100%，反对票0股，占公司出席会议有效表决权的0%，弃权票0股，占公司出席会议有效表决权的0%。
三、律师见证情况：
公司聘请的天阳律师事务所李大明律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2007]第20号《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○○七年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件目录：
1、 特变电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书》。
特变电工股份有限公司
2007年5月16日