一、重要提示
1、 本次股东大会以现场投票方式召开。
2、 本次会议无否决提案的情况、无修改提案的情况、无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月16日（星期三）
2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长陈潮先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）共15人，代表股份134,162,849股，占公司有表决权总股份44.07%。
2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2006年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2006年度公司监事会工作报告》
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2006年度公司独立董事述职报告》
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于2006年度公司利润分配的预案》
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润111,908,001.02元,加年初未分配利润171,610,554.44 元，减分配2005年度股利27,427,592.80 元，可供分配的利润为256,090,962.66元。按照公司《章程》规定，以净利润为基数提取10%法定公积金11,190,800.10元，提取10%任意公积金11,190,800.10元，本期末实际可供股东分配利润为233,709,362.46元。
2006年度分配方案为：以2007年1月公司新股发行后的总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。分红基金为 45,663,702元，剩余未分配利润188,045,660.46元结转以后年度。公司2006年度不送股也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于2007年度公司投资计划的议案》
有关内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于2007年度公司在银行融资事项的议案》
详细内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（股东大会以特别决议通过）。
修改内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》、《上海证券报》，修改后的公司《章程》已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
详细内容已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
11、审议通过了《关于重新修订公司董事会议事规则的议案》
详细内容已登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《关于郭世利、阮唯真辞去公司董事的议案》
因修改后的公司《章程》减少了董事会人数，并且所任职股东单位深圳市建业（集团）股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司持有本公司的法人股股份已经上市流通，鉴于上述原因，股东大会批准郭世利、阮唯真辞去公司董事职务。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
13、审议通过了《关于邹志远辞去公司监事的议案》
批准邹志远先生因个人身体原因辞去公司监事职务。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
14、审议通过了《关于选举吴雪芳为公司董事的议案》
选举吴雪芳女士为第五届董事会董事，支付其董事津贴3000元/月（含税）。其简历已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
15、审议通过了《关于公司董事会四个专门委员会人员调整的议案》
详细内容已刊登在2007年4月24日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
16、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》
同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2007年度财务审计机构，支付其年度报酬为48万元。
表决结果：同意134,162,849股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：童新、高全增
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；2、法律意见书。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
二○○七年五月十七日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2007-19
深圳市天健（集团）股份有限公司
2006年度股东大会决议公告