珠海华发实业股份有限公司
第五届董事局第六十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第六十八次会议通知于二○○七年五月五日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○七年五月十五日在珠海拱北丽景花园华发大楼三楼会议室召开，会议由董事局主席袁小波主持，公司董事局成员11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：
一、《关于公司董事局换届改选的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
公司第五届董事局任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第五届董事局提名，推选袁小波先生、李光宁先生、刘克先生、刘亚非先生、王沛女士、俞卫国先生、吴东生先生、谭劲松先生、易健女士、景旭先生、陈杰平先生11人为公司第六届董事局董事候选人，其中谭劲松先生、易健女士、景旭先生、陈杰平先生4人为公司独立董事候选人。董事候选人简历附后。本议案尚须经公司2007年第一次临时股东大会审议。
二、《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
根据2006年5月29日公司召开的2006年第二次临时股东大会通过的《关于授权董事局办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》，鉴于公司可转换公司债券已于2007年4月11日全部赎回，公司总股本增至315,957,539股，根据上述授权须将公司的注册资本从260,000,000元更改为315,957,539元。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
对《公司章程》的部分条款进行修改：
1、原“第六条：公司注册资本为人民币二亿六千万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
鉴于公司可转换公司债券已于2007年4月11日全部赎回，公司总股本增至315,957,539股，现修改为：
“第六条：公司注册资本为人民币叁亿壹千伍佰玖拾伍万柒仟伍佰叁拾玖元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
2、原“第一百二十八条 董事局主席和董事局副主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二以上选举产生和罢免。”
根据公司经营情况的需要，现修改为：
“第一百二十八条 董事局主席和董事局副主席由公司董事担任。其中董事局主席应当由曾经在公司董事局任职一届以上的董事担任，但全体董事均未曾在公司董事局任职一届以上的除外。董事局主席和董事局副主席以全体董事的三分之二以上选举产生和罢免。”
本议案尚须经公司2007年第一次临时股东大会审议。
四、《关于成立法律事务部的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
五、《关于聘任赵晖为公司副总裁的议案》；
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
为了配合公司发展，同意刘克总裁提名，聘任赵晖先生为本公司副总裁，主管市场研发及拓展。任期为本届经营班子任期届满为止。简历附后。
六、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
按有关法律法规及公司章程规定，拟定于2007年5月31日（星期四）上午10时在珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，会议议题为：
1、《关于公司董事局换届改选的议案》；
2、《关于公司监事会换届改选的议案》；
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO七年五月十七日
1、董事候选人简历：
袁小波，男，现年54岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，曾任珠海市劳动局局长，珠海市政府副秘书长，现任本公司董事局主席，兼任珠海经济特区华发集团公司董事长、总经理。
李光宁，男，现年36岁，硕士研究生学历，经济学硕士，经济师，曾任珠海经济特区华发集团公司助理总经理，本公司董事会秘书、董事。现任本公司董事局副主席。
刘克，男，现年48岁，大学本科学历，经济师，曾任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，现任本公司董事局副主席兼总裁。
刘亚非，男，现年50岁，大学本科学历，曾任内蒙古自治区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任，现任本公司董事，兼任珠海经济特区华发集团副总经理。
王沛，女，现年43岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理，现任本公司董事兼副总裁。
吴东生，男，现年47岁，大学本科学历，高级工程师，曾任安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程师，现任本公司董事兼总工程师，为本公司核心技术人员。
俞卫国，男，现年40岁，大学本科学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师，曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长，现任本公司董事兼财务总监。
谭劲松，男，现年42岁，博士学历，中国注册会计师，曾任中山大学管理学院会计学系主任，现任中山大学管理学院副院长、兼任中国注册内部审计师协会理事、广东省注册会计师协会理事、《广东财会》编委会副主任委员等职务。为本公司独立董事。
易健，女，现年42岁，法学硕士，曾任广东珠海亚太律师事务所专职律师，广东秉德律师事务所合伙人，北京市君泽君律师事务所专职律师。现任北京市展达律师事务所合伙人。为本公司独立董事。
景旭，男，现年37岁，法学硕士（美国），毕业于中国政法大学，美国伊里诺依理工大学。自1993年起从事金融证券法律事务工作，2001年起任北京市君都律师事务所合伙人，兼任北京市律师协会国企改制专业委员会委员、欧美同学会中国留美青年委员会理事、湖南岳阳纸业股份有限公司独立董事等职务。
陈杰平，男，现年54岁，博士学历（美国），历任香港城市大学会计系助理教授、副教授、系副主任、署理系主任，现任香港城市大学会计系博士生导师兼系主任、香港会计学会主席、深圳赛格三星股份有限公司独立董事。
2、赵晖简历：
赵晖，男，现年39岁，大学本科学历，曾任珠海丹田集团市场营销部经理，珠海市燊荣房地产开发有限公司副总经理。现任本公司总裁助理，兼任市场研发部经理。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2007-033
珠海华发实业股份有限公司
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事局第六十八次会议决定于2007年6月1日（星期五）召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事局。
2、会议时间：2007年6月1日上午10：00。
3、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。
4、会议方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事局换届改选的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届改选的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2007年5月25日（星期五）下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；
3、公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2007年5月28日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：30-5：00。
3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。
4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8883298
邮编：519020
联系人：阮宏洲 张俊新
五、其他事项
1、参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。
2、同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
珠海华发实业股份有限公司
二○○七年五月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2007-034
珠海华发实业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于二○○七年五月五日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于二○○七年五月十五日在珠海拱北丽景花园华发大楼三楼会议室召开，会议由监事长林悟彪主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事记名投票表决一致通过《关于公司监事会换届改选的议案》。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对，议案通过。
公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司大股东珠海经济特区华发集团公司推选林悟彪先生为第六届监事会监事候选人，公司职工代表大会推荐冯永平先生、阮宏洲先生2人为公司第六届监事会监事候选人。本议案尚须经公司2007年第一次临时股东大会审议。
珠海华发实业股份有限公司监事会
二OO七年五月十七日
附监事候选人简历：
林悟彪，男，现年51岁，大学本科学历，曾任珠海劳动监察大队副大队长、办公室主任、吉大办事处主任，现任本公司监事长兼珠海经济特区华发集团公司总经办主任。
冯永平，男，现年44岁，大学本科学历，经济师，曾任广东省梅州市统计局科员、珠海市金海电子联合公司职员，现任本公司监事兼行政部副经理。
阮宏洲，男，现年35岁，大专学历，现任本公司监事兼证券部经理。