深圳能源投资股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月17日上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室
3.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4.召集人：董事会
5.主持人：杨海贤董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）22人、代表股份693,629,260股、占上市公司有表决权总股份的57.68％。
四、提案审议和表决情况
1、《2006年度董事会工作报告》
表决情况：同意693,265,147股，占出席会议股东所持有效表决权99.95％；反对0股；弃权364,113股，占出席会议股东所持有效表决权0.05％。
表决结果：通过。
2、《2006年度监事会工作报告》
表决情况：同意693,265,147股，占出席会议股东所持有效表决权99.95％；反对364,113股，占出席会议股东所持有效表决权0.05％；弃权0股。
表决结果：通过。
3、《2006年度总经理业务报告》
表决情况：同意693,629,260股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
4、《关于重大会计差错更正的议案》
表决情况：同意693,629,260股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
5、《2006年度财务报告及利润分配方案》
以公司2006年末总股本1,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金3.5元人民币（含税），2006年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意693,265,147股，占出席会议股东所持有效表决权99.95％；反对364,113股，占出席会议股东所持有效表决权0.05％；弃权0股。
表决结果：通过。
6、《2006年年度报告》及其摘要
表决情况：同意693,629,260股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
7、《关于聘请2007年度审计单位的议案》
聘请德勤华永会计师事务所为公司2007年度审计单位，授权经理局与德勤华永会计师事务所商定2007年度审计费用。
表决情况：同意693,629,160股，占出席会议股东所持有效表决权99.9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0.0001％。
表决结果：通过。
8、《关于聘请2007年度法律顾问的议案》
（1）聘请徐志光律师为公司2007年度法律顾问
表决情况：同意693,629,160股，占出席会议股东所持有效表决权99.9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0.0001％。
表决结果：通过。
（2）聘请王晓东律师为公司2007年度法律顾问
表决情况：同意693,629,160股，占出席会议股东所持有效表决权99.9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0.0001％。
表决结果：通过。
（3）聘请孔雨泉律师为公司2007年度法律顾问
表决情况：同意693,629,160股，占出席会议股东所持有效表决权99.9999％；反对0股；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权0.0001％。
表决结果：通过。
9、《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》
表决情况：同意84,550,413股，占出席会议股东所持有效表决权99.57％；反对0股；弃权364,113股，占出席会议股东所持有效表决权0.43％。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角B电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。
表决结果：通过。
10、《关于预计2007年公司关联交易金额的议案》
表决情况：同意84,914,526股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。根据有关规定，因涉及关联交易，本项议案关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角B电力有限公司以及深圳市能源运输有限公司回避表决。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2.律师姓名：王晓东
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、新增议案和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
深圳能源股份有限公司董事会
2007年5 月17日